Irina Dilkinska, ex-chefe do Departamento Jurídico e de Conformidade da OneCoin, além de advogada do esquema, recebeu uma pena de…
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) abriu um processo contra os organizadores do suposto esquema de pirâmide…
Mark Scott, ex-advogado do esquema de pirâmide OneCoin, enfrentou um rigoroso acerto de contas legal. O juiz Edgardo Ramos, do…
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou na quinta-feira (11), um relatório da pesquisa sobre a tomada de decisão de…
Andrea Zanon, ex-consultor do Banco Mundial e figura associada ao ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, foi preso na Espanha…
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (28) a Operação Ouranós com o objetivo de desarticular uma organização criminosa…
No último sábado (28), agentes do Grupo de Apoio aos Promotores de Justiça (GAP/MPRJ) do Ministério Público do Estado do…
O Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio (MPRJ), e a 134ª…
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, recebeu, na última terça-feira (17), o relatório final da Comissão Parlamentar…
O Tribunal Distrital do Sul de Nova York, nos Estados Unidos, está tomando medidas decisivas contra indivíduos ligados ao esquema…
A CPI das Pirâmides Financeiras, que investiga esquemas com criptomoedas, ganhou mais alguns dias para realizar seus trabalhos, conforme aprovação…
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados que investiga esquemas de pirâmides financeiras com criptomoedas aprovou na…
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