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A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) abriu um processo contra os organizadores do suposto esquema de pirâmide HyperFund, Xue Lee, também conhecido como Sam Lee, e Brenda Chunga, conhecida como Bitcoin Beautee. De acordo com a SEC, ambos criaram a HyperFund como uma empresa de “investimento” em criptomoedas, captando dinheiro de milhares de investidores.
No entanto, tratava-se de um esquema fraudulento que se aproveitava de investidores que procuravam retornos elevados. Estima-se que a HyperFund conseguiu roubar cerca de US$ 1,7 bilhão dos seus clientes. Ou seja, cerca de R$ 8,3 bilhões em valores atuais.
A SEC acusa a dupla Lee e Chunga de promover a HyperFund por meios enganosos, prometendo retornos financeiros com operações de mineração e vínculos com uma empresa que faria parte da lista Fortune 500. Elaborada anualmente pela revista Fortune, esta lista traz as 500 empresas que mais se destacaram ao longo do ano.
A SEC tomou medidas decisivas contra Lee e Chunga, processando ambos junto ao Tribunal Distrital Federal do distrito de Maryland. A dupla supostamente operou o esquema entre junho de 2020 e o início de 2022, atraindo investidores globais com a promessa de retornos lucrativos.
Vale frisar que esta época coincidiu com o grande mercado de alta, no qual o Bitcoin (BTC) rompeu sua máxima histórica em quase US$ 70.000. Durante esse período, a dupla vendeu o HyperFund como uma oportunidade para os investidores participarem em operações lucrativas de mineração e enfatizou a suposta ligação com uma empresa da Fortune 500.
No entanto, a denúncia alega que Lee e Chunga usaram isso como fachada para operar um esquema de pirâmide que não tinha de qualquer fonte de receita substancial. Era um clássico exemplo de pirâmide onde a dupla pagava os clientes antigos com o dinheiro de novos entrantes.
Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC, ressaltou a importância da conformidade, isto é, das empresas de criptomoedas se adequarem às leis dos EUA. Além disso, enfatizou que o descumprimento cria um ambiente onde golpistas podem explorar a atração de lucros rápidos sem cumprir as divulgações essenciais de proteção ao investidor exigidas pelas leis federais de valores mobiliários.
A ação legal da SEC busca medida cautelar permanente, liminares baseadas em conduta, restituição de ganhos ilícitos, juros de pré-julgamento e penalidades civis contra Lee e Chunga. Chunga concordou em resolver as acusações, declarando-se culpada de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários.
Entretanto, os termos do acordo incluem uma liminar permanente contra futuras violações e o pagamento de restituição e sanções civis. Além disso, o tribunal precisa aprovar o acordo feito entre Chunga e a SEC. Mesmo assim, o Procurador dos EUA para o distrito de Maryland apresentou acusações criminais tanto contra Chunga quanto contra Lee.
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