A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou nesta sexta-feira (4) seu Relatório de Atividade Sancionadora referente ao terceiro trimestre de…
Antigos líderes da pirâmide financeira Telexfree estão promovendo um “fundo comunitário de blockchain" em Portugal chamado Novun+. A suspeita é…
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) instaurou um inquérito civil para apurar a legalidade da atuação da empresa…
O dono empresa TelexFree, Carlos Nataniel Wanzeler, teve seu pedido de recurso contra a perda da nacionalidade brasileira negado. O…
A polícia chinesa realizou uma grande apreensão de criptomoedas oriundas do esquema de pirâmide PlusToken. O processo ocorreu por meio…
O brincalhão Sérgio Mallandro pode ter caído na sua famosa "Pegadinha do Malandro". E a pegadinha, sem graça, veio na…
A YouXWallet, também conhecida como you x wallet, foi uma empresa de investimentos. A empresa prometia rendimentos de 3% ao…
Embora as audiências da Unick já estejam previstas para voltar em janeiro de 2021, vítimas buscam ressarcimento. Contudo, o pedido…
A A2 Trader é uma empresa que prometia aos clientes grandes retornos financeiros sobre supostos investimentos em Bitcoin. Seu dono…
Um homem acusado de promover o esquema de pirâmide BitConnect foi preso na Austrália. O anúncio da prisão foi feito…
Uma reportagem da Folha de S. Paulo alertou para o “ressurgimento” no mercado de pessoas envolvidas em esquemas de pirâmides…
Um dos maiores esquemas de pirâmide financeira do Brasil completou um ano recentemente. Trata-se da Unick Forex, empresa que lesou milhares…
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