A exchange NegocieCoins, do Grupo Bitcoin Banco, terá que depositar 1 Bitcoin e R$ 10 mil reais em até 24 horas, depois da citação, para um cliente no Mato Grosso sob pena de, caso não cumpra a determinação, multa de R$ 1 mil por dia, segundo decisão publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso. O processo foi aberto por Alexandre Willian de Andrade que alegou que solicitou saque no dia 31 de maio e mesmo após 48 horas, não obteve sucesso na solicitação.
“Isto posto, defiro a tutela de urgência e determino que a requerida conclua a operação solicitada pelo autor, qual seja: o saque de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Banco Sicredi e 01 (um) bitcoin da conta da requerida para outra Exchange denominada BINANCE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, demonstrando o cumprimento da obrigação nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de alçada do Juizado Especial”, diz a decisão.
Em nota oficial compartilhada com o CriptoFácil, o GBB destacou:
“O Grupo Bitcoin Banco respeita a liberdade assegurada constitucionalmente aos indivíduos que procuram resolver seus conflitos pelo Poder Judiciário. Ressaltamos que o GBB nunca negou atendimento a seus usuários, priorizando sempre o bom relacionamento. Mesmo diante dos ataques lançados contra a plataforma, a equipe primou pela excelência no atendimento e pela resolução de conflitos. A direção do GBB também tem estado sempre à disposição para atender seus clientes e promover solução a todas as situações levantadas por aqueles que nele confiam seus investimentos. Além disso, o GBB já está atuando fortemente para solucionar a questão levada a juízo, e não medirá esforços para corrigir qualquer equívoco que eventualmente tenha sido vivido pelo cliente.”
Esta é a segunda decisão judicial recente contra plataformas do grupo. Na primeira, que ainda cabe recurso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 726.630,27 em contas bancárias ligadas ao Grupo. De acordo com o GBB, valendo-se de uma brecha na plataforma das exchanges um grupo de pessoas teria conseguido aplicar num golpe que pode alcançar os R$ 50 milhões.
Até o momento, mais de 3 milhões de registros sobre operações de compra e venda de criptomoedas foram analisados. Cerca de 19.896 transações suspeitas de fraude foram identificadas. Como consequência da investigação, às 16h de segunda-feira (3) foram bloqueadas 2.568 contas suspeitas e os CPFs correspondentes a essas contas foram informados à Delegacia em que corre o inquérito, assim como todas as demais informações apuradas.
De acordo com vídeos divulgados pelo GBB ao longo da semana, os esforços para regularização dos saques já resultaram em “50 milhões de reais para 4 mil saques em 15 dias, o que equivale a mais de 3 milhões de reais por dia”.
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