SCAM

CFTC dos EUA processa cidadão norte-americano por fraude de US$7 milhões em Bitcoin

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC, na sigla em inglês) acusou Jon Barry Thompson,…

2 de outubro de 2019

Brasileiro imita educador canadense e engana suposto golpista que prometia lucro irreal

O usuário brasileiro de Bitcoin João Vitor imitou o youtuber canadense Ben Perrin e conseguiu reverter uma tentativa de golpe,…

2 de outubro de 2019

CVM proíbe Grupo Bitcoin Banco de realizar ofertas de investimentos

A Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) emitiu um comunicado nesta terça-feira, 01 de outubro, no qual proíbe o…

2 de outubro de 2019

XM Global mantém anúncios no Brasil mesmo com proibição da CVM

Na última quarta-feira, 25 de setembro, a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) determinou a suspensão imediata das atividades…

1 de outubro de 2019

Unick Forex não paga investidores e vira tema de reportagem do SBT

Uma reportagem do SBT, canal aberto da televisão brasileira, transmitida nesta segunda-feira, 30 de setembro, revelou o drama que vivem…

1 de outubro de 2019

Clientes da suposta pirâmide Unick Forex agendam manifestação na sede da empresa

Clientes da suposta pirâmide financeira Unick Forex estão organizando um protesto na sede da empresa em São Leopoldo, Rio Grande…

30 de setembro de 2019

Indicadores de (não) scam

Ao longo da história, o setor financeiro tem sido o apiário mais atraente para os scammers (golpistas) de abelhas. Não…

23 de setembro de 2019

Justiça brasileira aciona Poloniex sobre Bitcoins da Minerworld

A Justiça brasileira acionou as exchanges Neteller e Poloniex acerca dos Bitcoins, outras criptomoedas e stablecoins pertencentes à Minerworld, suposta…

20 de setembro de 2019

Justiça aciona exchanges para bloqueio de criptoativos da Valour Invest

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a busca de Bitcoins e outras criptomoedas pertencentes à Valour…

19 de setembro de 2019

Unick Forex é recordista de reclamações no Reclame Aqui

Os rendimentos da Unick Forex estão a todo vapor, só que, infelizmente, não são em Bitcoins ou em Reais, conforme…

19 de setembro de 2019

Justiça condena Trader Group a devolver dinheiro de cliente

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo condenou a Trader Group Administração de Ativos Virtuais Eirelli e Wesley Binz  Oliveira…

17 de setembro de 2019

Atlas pode ser pirâmide financeira, afirma juiz

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou um novo bloqueio judicial em contas da plataforma de investimento em criptomoedas…

17 de setembro de 2019

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