O Mercado Bitcoin é uma exchange brasileira que atua de perto com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Recentemente, a exchange foi processada por reter R$ 129 mil de um cliente, em um processo em curso na 4ª Vara Cível da Comarca de Bauru/SP. Contudo, foi junto aos autos uma investigação policial realizada no Ceará envolvendo o cliente.
Segundo a Delegacia de Defraudações e Falsificações do Ceará, o cliente desviou a quantia de uma conta no Banco Santander.
De acordo com os autos, o cliente processou a exchange por ter os valores retidos, depositados no Mercado Bitcoin por meio de três transferências.
Conforme narrou o cliente, a justificativa dada pela exchange foi a necessidade de apresentação de mais documentos.
Entretanto, o cliente narrou que muito tempo se passou, sem que o Mercado Bitcoin liberasse os valores.
No momento da contestação da exchange, uma nova visão dos fatos foi fornecida.
Há uma investigação em curso no Ceará sobre uma suposta fraude cometida pelo cliente contra o Santander.
A fraude foi o típico phishing bancário: uma ligação foi feita para uma empresa relatando uma fraude em curso. Foi enviado um link, no qual um funcionário da empresa digitou os dados acreditando estar evitando a fraude.
Contudo, o que aconteceu foi que o funcionário conferiu acesso a um agente mal intencionado. Desta forma, os R$ 129 mil foram supostamente desviados pelo cliente de uma conta do Santander.
O caso já foi encaminhado para São Paulo, embora a Polinter tenha afirmado que ainda não conseguiu apurar os fatos.
Enquanto isso, tendo em vista que os R$ 129 mil podem ser fruto de atividade criminosa, o montante segue bloqueado.
Conforme já relatado pelo CriptoFácil, o Mercado Bitcoin conta com uma marcação acirrada em termos de segurança.
Baseado em uma grande preocupação com compliance, a exchange desenvolveu um fluxo de trabalho para evitar lavagem de dinheiro.
Abaixo, é possível ter uma noção do fluxo de segurança da empresa:
O CriptoFácil contatou o Mercado Bitcoin sobre o caso descrito nesta matéria.
Em breve nota, a exchange afirmou que não se posiciona sobre processos em andamento.
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