Ir para o conteúdo
Faltam apenas 3 dias! Garanta por R$97 agora. Próxima turma a partir de R$197
GARANTA SUA VAGA
AO VIVO
BITCOIN SOBE 12% COM FAKE NEWS SOBRE ETF! E AGORA?
Clique aqui
Logo CriptoFácil
Português Español
  • Notícias
    • Últimas Notícias
    • Mercado
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Análise Técnica
    • DeFi
    • Economia
  • Guias
    • Cripto para Iniciantes
    • Como Comprar Cripto
    • Investimento em Cripto
  • Recomendado
    • Qual Criptomoeda Comprar Hoje?
    • Top Memecoins para investir agora
    • Criptomoedas Promissoras
    • Pré-vendas de Criptomoedas
    • Novas e Futuras Listagens da Binance
    • Carteiras de Criptomoedas
    • Corretoras de Criptomoedas
  • Comunidade
    • Newsletter
    • Telegram
    • X
    • Facebook
    • Youtube
    • Instagram
    • Linkedin
  • Pesquisar
  • Telegram
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
  • Linkedin

Início » Últimas Notícias » Mais de 20% de reclamações a exchange brasileira são sobre phishing

Mais de 20% de reclamações a exchange brasileira são sobre phishing

Gino Matos
Gino Matos

    Tenho 28 anos, sou formado em Direito e acabei fascinado pelas criptomoedas, ramo no qual trabalho há três anos.

    All Posts by Gino Matos
    Last updated: 22nd abril 2021
    Mais de 20% de reclamações a exchange brasileira são sobre phishing
    Siga o CriptoFacil no Google News CriptoFacil

    Mercado Bitcoin é uma das maiores exchanges do Brasil em volume de Bitcoins transacionados.

    Em 21 de maio, a exchange realizou uma apresentação, na qual explicou sobre seu processo de compliance e segurança. Dentre os detalhes dados, o Mercado Bitcoin revelou que mais de 20% das reclamações recebidas são sobre phishing.

    Publicidade

    As reclamações analisadas se dão entre abril de 2019 e abril de 2020. Os dados mostram que, apesar de já batidos, os ataques de phishing continuam fazendo vítimas.

    Phishing domina ameaças

    Bernardo Srur, chefe de compliance da exchange, apresentou sobre o processo de segurança da exchange.

    Dentre os diversos procedimentos e dados apresentados, as denúncias feitas ao Mercado Bitcoin chamam atenção. O topo da lista é ocupado por solicitações de atendimento, com 33,6%.

    🚀 Buscando a próxima moeda 100x?
    Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora

    Enquanto isso, denúncias por phishing atingiram 21,8%. A exchange é utilizada como objeto de ataques de phishing com certa frequência.

    Tendo em vista o grande volume de Bitcoins transacionados, os hackers enxergam nos clientes da plataforma um alvo convidativo. E-mails, mensagens por SMS e falsificações da exchange são veiculadas.

    Os usuários, sem desconfiar, preenchem seus dados – dando-os de bandeja aos hackers. O alto número de reclamações por phishing sugere que usuários tenham cuidado sobre onde inserem seus dados.

    Publicidade

    Atuação junto ao COAF

    Apenas em 2019, foram movimentados mais de R$ 4 bilhões na exchange. Tal volume revela a necessidade de um robusto sistema de compliance e segurança.

    Srur explica, por meio de imagem, como funcionam os cuidados tomados pelo Mercado Bitcoin. É possível ver detalhadamente como ele funciona na imagem abaixo:

    Ele acrescenta que, além dos cuidados recomendados, o Mercado Bitcoin ainda rastreia transações envolvendo carteiras consideradas “de risco”. Em outras palavras, endereços marcados como fontes para lavagem de dinheiro ou causas terroristas são monitorados.

    Publicidade

    Note-se que, após identificar uma operação atípica, um comitê avaliador decide se a informação deve ou não ser externalizada. Em caso positivo, autoridades como a polícia e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) são informados.

    Sobre o COAF, Srur ressalta que o Mercado Bitcoin atua de perto com o Conselho, a fim de prevenir a lavagem de dinheiro.

    Entre janeiro de 2018 e o mês de maio de 2020, foram comunicadas 256 transações “estranhas” ao COAF.

    Publicidade

    Por fim, Srur revelou uma complexa camada de segurança e compliance, visível na imagem abaixo:

    Leia também: Câmara Municipal no Mato Grosso sofre ataque e hackers pedem resgate em Bitcoin

    Leia também: Controversa exchange realiza auditoria que “prova” liquidez da empresa

    Publicidade

    Leia também: Binance alerta para phishing em anúncio

    Siga o CriptoFacil no Google News CriptoFacil
    Gino Matos
    Gino Matos
    Tenho 28 anos, sou formado em Direito e acabei fascinado pelas criptomoedas, ramo no qual trabalho há três anos.
    View all posts by Gino Matos

    Tudo o que você precisa para ficar informado sobre o mercado

    Fique atualizado sobre as últimas tendências em Bitcoin, Criptomoedas, DeFi, NFT, Web 3.0, Blockchain e Layer 2. Junte-se a nossa lista de mais de 20 mil assinantes.

    Tudo Sobre

    • Altcoin
    • Bitcoin
    • Blockchain
    • Ethereum
    • Golpes
    • Jogos NFT
    • Metaverso
    • NFT
    • Solana
    • Web 3.0

    Destaque

    • Últimas Notícias
    • Newsletter
    • Análise Técnica
    • Opinião
    • Educação
    • Money Block
    • Planilhas Gratuitas

    Guia CriptoFacil

    • Guias Cripto
    • O que é Bitcoin
    • O que é Ethereum
    • O que é Blockchain
    • O que é DeFi
    • O que é NFT

    Sobre Nós

    • Quem somos
    • Politica Editorial
    • Política de privacidade
    • Trabalhe Conosco
    • Contato
    • Política de Cookies
    • Telegram
    • Twitter
    • Facebook
    • Youtube
    • Instagram
    • Linkedin

    © 2016 - 2025 CriptoFacil. Todos os direitos reservados

    O CriptoFácil preza a qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo produzido por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.

    CriptoFacil
    Este site usa cookies para funcionar melhor

    Usamos cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e analisar o tráfego do site. Você pode escolher permitir ou recusar o uso dessas tecnologias. Sua escolha pode impactar algumas funcionalidades do site.

    Funcional Always active
    O uso técnico de cookies é essencial para permitir funcionalidades básicas do site, como o carregamento correto das páginas e o acesso a conteúdos solicitados pelo usuário. Também pode ser necessário para garantir a segurança e a comunicação dentro da plataforma.
    Preferences
    The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
    Estatísticas
    The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. O armazenamento técnico ou acesso usado exclusivamente para fins estatísticos anônimos. Sem uma intimação, o cumprimento voluntário por parte do seu provedor de serviços de Internet ou registros adicionais de terceiros, as informações armazenadas ou acessadas apenas para esse fim geralmente não podem ser usadas para identificá-lo.
    Marketing
    O armazenamento técnico ou acesso é necessário para criar perfis de usuário para o envio de publicidade ou para rastrear o usuário em um site ou em vários sites com objetivos de marketing semelhantes.
    Manage options Manage services Manage {vendor_count} vendors Read more about these purposes
    Gerir Opções
    {title} {title} {title}