Exchange restringe operações com criptomoedas

A exchange japonesa bitFlyer enfrenta novas regulações e por isso divulgou novas regras de negociação. Contudo, as regras trouxeram uma grande polêmica: a restrição de saques, depósitos e negociações de certas criptomoedas.

De acordo com a bitFlyer, a restrição será geral, ou seja, afetará tanto clientes corporativos quanto individuais que usam sua plataforma. A exchange disse que não suspenderá todas as operações, mas os clientes não poderão negociar Bitcoin (BTC) e uma vasta gama de tokens.

Essas medidas fazem parte dos esforços para cumprir as regras de viagem e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na indústria de criptomoedas. Nesse sentido, a restrição visa manter a empresa em conformidade com as leis japonesas.

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Exchange em conformidade com a lei

De acordo com o portal japonês Coinpost, a bitFlyer anunciou as novas medidas nesta terça-feira (30). O anúncio explica que os limites e restrições terão início a partir das 17hs (horário de Tóquio), só que valerão exclusivamente para empresas de troca de criptoativos que adotaram TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology).

TRUST é um sistema projetado para aderir aos requisitos das regras de viagem. Isto é, quanto dinheiro empresas e cidadãos podem levar quando se deslocam. A medida não afeta carteiras como a MetaMask, mas os cidadãos enfrentarão restrições em movimentar dinheiro com criptomoedas.

De acordo com as informações recebidas, essas restrições são aplicáveis aos 21 países e territórios que estão obrigados a fornecer informações de acordo com as regras de viagem. No entanto, isso significa que os clientes ainda podem enviar e depositar criptoativos em exchanges localizadas fora desses 21 países específicos.

Além disso, o TRUST exige que as plataformas de criptomoedas coletem e compartilhem dados pessoais de remetentes e destinatários envolvidos em transações que excedam um determinado valor. Com a revisão da lei, as exchanges no Japão serão obrigadas a fornecer as informações necessárias, entre as quais estão:

• nome do remetente e destinatário da transação;
• número de identificação do cliente.

Somente com esses dados, a exchange poderá efetuar a operação. Cabe frisar que isso vale para operações de pessoas cujos países não estão na lista de restrição.

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Restrições limitadas

Além das restrições definidas para os países, existem limitações impostas às variedades de criptomoedas atualmente suportadas pelo TRUST.

Entre a ampla gama de ativos digitais administrados pela bitFlyer, Bitcoin (BTC) e Ether (ETH) estarão sujeitos à conformidade da TRUST. Portanto, quem utiliza o sistema não poderá fazer nenhuma operação com essas criptomoedas.

Além disso, os criptoativos criados sob o padrão ERC-20, incluindo Basic Attention Token (BAT), Chainlink (LINK), Polygon (MATIC), Maker (MKR), Shiba Inu (SHIB) e Palette (PLT), também estão sob a alçada do TRUST.

O Japão endureceu suas regras em relação a operações com criptomoedas desde 2020, incluindo a perseguição contra plataformas. 

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