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A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) deflagrou uma operação com o objetivo de desarticular um suposto esquema de pirâmide financeira que prometia altos rendimentos com aplicações em criptomoedas e outros investimentos.
Na “Operação Octopus”, realizada na última sexta-feira (27), os agentes realizaram a primeira apreensão de criptomoedas “in locco”.
Em nota, a PCGO informou que efetivou o bloqueio judicial de aproximadamente R$ 20 milhões da quadrilha.
Ao todo, a polícia realizou 15 sequestros de valores em contas dos investigados em instituições financeiras convencionais e exchanges de criptomoedas.
A PCGO não especificou no comunicado o montante apreendido em criptomoedas. Mas o delegado responsável pelo caso, Webert Leonardo, disse ao G1 que o valor foi de R$ 2 mil.
Embora o valor seja baixo, principalmente considerando o total confiscado, a apreensão foi motivo de comemoração pela corporação.
Isso porque a ação vai auxiliar na modernização das técnicas de investigação e apreensão em crimes financeiros virtuais.
“Nós apreendemos e convertemos valores virtuais diretamente no local da diligência, mediante conhecimento de inteligência quebrando as senhas das contas. O valor é convertido para uma conta judicial vinculada ao inquérito”, explicou o delegado.
Leonardo ressaltou ainda que essa apreensão é diferente de um bloqueio de conta judicial. Afinal, se a polícia não agir rápido, os suspeitos podem sumir com o dinheiro em pouco tempo.
Além de apreender as criptomoedas, os agentes cumpriram 4 mandados de prisão temporária, 11 mandados de busca e apreensão e 2 sequestros de veículos de luxo. A polícia também encontrou dispositivos eletrônicos, documentos, valores em espécie e três armas de fogo.
De acordo com as investigações, que já duram três meses, o grupo alvo da operação – que não teve seu nome revelado – atuava na cidade de Bela Vista (GO).
A polícia descobriu que a organização criminosa tinha uma estrutura organizada e com divisão de tarefas. E “empresa” atacava em duas frentes: intermediação de apostas em jogos esportivos e investimentos em criptoativos.
Em ambos os casos, o grupo prometia lucro certo de 50% ao mês no início das atividades (primeiro semestre de 2020) e 30% no período mais recente.
A ação policial contou com o apoio do Laboratório Tecnológico de Combate à Lavagem de Dinheiro da PCGO, assim como do Núcleo de Operações com Criptoativos da Coordenação Geral de Combate ao Crime Organizado do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Gerência de Operações de Inteligência da PCGO.
Foi devido ao apoio do núcleo focado em criptoativos que a polícia conseguiu rastrear os recursos financeiros e vincular pessoas.
Os acusados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular.
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