O Paquistão está implementando uma nova regulação para criptoativos em um esforço de melhorar seu histórico de combate ao crime financeiro, informou o jornal The Express Tribune, nesta segunda-feira, 01 de abril.
O Paquistão, que busca reduzir os níveis percebidos de crimes, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, conforme mostra a Cointelegraph, agora introduzirá um esquema de licenciamento para instituições relacionadas aos criptoativos. De acordo com a agência de notícias paquistanesa Dunya News, o comércio de criptomoedas foi proibido no país desde abril do ano passado.
“Essas regulações ajudarão no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, ao mesmo tempo em que também ajudarão na regulação das criptomoedas em todo o país”, disse uma fonte não identificada sobre a nova iniciativa, cujos detalhes são vagos.
Uma cerimônia relacionada à introdução dos regulamentos ocorrerá nesta segunda-feira nos escritórios do Banco Central do Paquistão, o Banco do Estado do Paquistão, com a presença do ministro federal das Finanças Asad Umar e do governador do banco, Tariq Bajwa.
Segundo as fontes não identificadas, a medida foi em parte uma reação às demandas do órgão de monitoramento internacional, o Grupo de Ação Financeira (FATF, na sigla em inglês), que expressou repetidamente preocupações sobre o papel das criptomoedas no financiamento ao terrorismo.
Em fevereiro, o FATF observou ainda que o Paquistão havia feito progressos insuficientes com um plano de ação para combater o fenômeno em geral.
“Dado o progresso limitado dos itens do plano de ação, […] o FATF pede ao Paquistão que complete rapidamente seu plano, especialmente aqueles com cronogramas de maio de 2019”, disse um comunicado da Reuters.
Na semana passada, a agência reguladora de finanças do Paquistão, a Securities and Exchange Commission (SECP), anunciou que estava tomando medidas contra nove empresas acusadas de usarem criptomoedas como parte de operações ilegais.
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