A Comissão de Negociação de Futuros e Commodities dos Estados Unidos (CFTC, na sigla em inglês) iniciou uma investigação sobre a BitMEX, uma das maiores empresas de criptoativos do mercado, conforme noticiou o CryptoSlate neste sábado, 20 de julho.
A BitMEX, juntamente com outras grandes plataformas de trading de margem, não permitem que cidadãos dos Estados Unidos negociem derivados para evitar as regulações do país.
A ação inesperada da CFTC vem após Steve Mnuchin (secretário do tesouro dos Estados Unidos) fazer alertas contra esforços feitos para apertar as políticas sobre o setor de criptoativos.
No mês passado, a BitMEX atingiu o volume diário de US$16 bilhões em seu mercado de produtos derivados, incluindo os contratos de Bitcoin – quando o preço da criptomoeda dominante do mercado atingiu US$14 mil.
Primariamente devido à popularidade dos contratos de Bitcoin, a BitMEX garantiu lugar de destaque no mercado de criptomoedas durante os últimos anos.
Entretanto, a CFTC está explorando se a BitMEX facilitou negociações para clientes dos Estados Unidos nos últimos anos, bem como facilitou a passagem das restrições impostas pela exchange por meio do uso de redes privadas – conhecidas como VPN.
Um representante da BitMEX disse que a companhia não pode comentar sobre investigações realizadas por agências do governo. O representante afirmou:
“A HDR Global Trading Limited, proprietária da BitMEX, em virtude de suas políticas, não comenta sobre investigações realizadas por agências do governo ou reguladores, e nós não temos o que comentar sobre este assunto.”
No início desta semana, durante uma transmissão oficial da Casa Branca, o secretário do tesouro dos Estados Unidos Steve Mnuchin declarou que com o estabelecimento do grupo de trabalho sobre ativos digitais do Conselho de Supervisão de Estabilidade Financeira, diversas agências financeiras (incluindo a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, SEC) farão esforços para aumentar a vigilância sobre o mercado.
Mnuchin afirmou:
“Os Estados Unidos sempre estão na frente quando se trata de regular entidades que fornecem criptomoedas. Nós não permitiremos que provedores de serviços de ativos digitais operem nas sombras e não toleraremos o uso de criptomoedas para apoiar atividades ilícitas. O Tesouro foi muito claro com o Facebook, com usuários de Bitcoin e outros provedores de serviços financeiros digitais sobre a necessidade de implementar políticas anti-lavagem de dinheiro e anti-terrorismo, já aplicadas às instituições financeiras tradicionais.”
Mnuchin acrescentou que “transmissores” de criptomoedas estarão sujeitos aos mesmos padrões e regulamentações aplicados a outros bancos dos Estados Unidos, indicando que o FinCEN provavelmente aplicará normas já existentes às entidades relacionadas a moedas digitais.
A investigação da CFTC sobre a BitMEX, a decisão da Binance de substituir as trocas cripto para cripto nos Estados Unidos por uma exchange totalmente regulamentada chamada Binance US, e o banimento geopolítico de certas criptomoedas por parte de plataformas como Poloniex e Bittrex indicam que companhias estão crescentemente esperando uma supervisão mais estrita a curto prazo.
A curto prazo, a investigação sobre a BitMEX pode causar um efeito negativo sobre o mercado de criptomoedas, especialmente devido ao período – imediatamente após a declaração de Mnuchin.
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