Nesta terça-feira (8), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) iniciará o julgamento dos líderes da Unick Forex. A audiência será realizadas às 15h.
Os acusados são Leidimar Bernardo Lopes, Alberi Pinheiro Lopes e Fernando Marques Lusvarghi. Segundo o processo, eles são acusados de emitir valores mobiliários sem autorização da autarquia.
Conforme relatou o CriptoFácil, o julgamento do caso estava previsto para ser iniciado neste mês.
A CVM investigará uma denúncia movida contra a Unick Forex. O autor é a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI).
Vinculada à CVM, a SMI tem como função “coordenar, supervisionar e fiscalizar as entidades integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.”
O caso investigará duas denúncias. A primeira foi realizada em novembro de 2017 e acusa a Unick Forex de utilizar operações de Forex para captar recursos.
“Em 17.11.2017, a CVM recebeu a primeira denúncia, na qual o denunciante relatou que determinado website estava “capitando [sic] recursos prometendo lucro com forex. Como prova, o denunciante enviou diversos documentos que, segundo ele, demonstravam a atuação irregular da Unick.”
Já a segunda denúncia foi realizada três meses depois, em fevereiro de 2018. A SMI acusa a Unick Forex de oferecer rendimentos muito acima do mercado.
“Em 15.02.2018, a CVM recebeu a segunda denúncia. Nela outro denunciante solicitava “ajuda para investigar essa empresa pois suspeita de pirâmide financeira (…) lucro 30% (….) depósitos na física do presidente e outras conta[s] pj jurídica em outros nomes de laranja”, afirma a CVM.
Após as análises, a SMI concluiu que a Unick apresentava ofertas de investimento sem autorização. Ela também identificou “claros indícios de fraude, com características de pirâmide financeira.”
Em março de 2019, a SMI formalizou a acusação contra a Unick Forex. Segundo o órgão, foram identificados fortes indícios de fraude na operação da empresa.
“As evidências colhidas no presente processo deixaram claríssima a existência de esquema fraudulento. O esquema consistia em convencer investidores a aportar recursos junto à Unick contra promessas de alta rentabilidade.”
Durante este ano, a Unick Forex fez diversas tentativas de rejeitar as acusações. A maioria delas foi rejeitada pela CVM, que decidiu levar o processo adiante. No entanto, os líderes da empresa continuavam em liberdade.
Confira abaixo o relatório do caso.
Relatório CVM Unick Forex by Luciano Rocha
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