Os fundadores da Turcoin, criptomoeda turca que foi apresentada como moeda digital alternativa nacional do país, estão sendo acusados de praticar um esquema ponzi (esquema de pirâmide) e fugirem com o dinheiro arrecadado dos investidores.
De acordo com uma publicação do Finance Magnates, a suspeita é que os fundadores tenham enganado cerca de 10 mil investidores por pelo menos 100 milhões de liras turcas (cerca de US$21 milhões), segundo a agência de notícais local Turkish Minute. Já o Ahval News calcula que o valor roubado é de 1 bilhão de liras turcas (US$212 milhões), tornando-se uma das maiores fraudes até hoje.
A moeda foi lançada pela empresa Hipper, com sede em Istambul, e iniciada por Muhammed Satıroğlu e Sadun Kaya em 2017, quando começaram uma enorme campanha de marketing para a promoção da moeda, organizando luxuosos eventos com muitas celebridades turcas. A notícia sobre a moeda explodiu quando a empresa entregou carros de luxo aos seus primeiros adeptos em outubro do ano passado.
“Alguns carros foram realmente doados e alguns deles estavam lá apenas para persuadir mais pessoas a aderirem ao sistema”, disse um dos primeiros adeptos ao diário turco Hürriyet .
O modelo de negócios da moeda começou a apresentar semelhança com esquemas clássicos de Ponzi, já que a empresa estava recompensando os investidores existentes que estavam trazendo novos participantes. A suspeita ao longo do tempo e a incerteza de seus negócios foi confirmada, já que a empresa parou de pagar bônus no início de junho.
Muhammed Satıroğlu, dono de 49% das ações da Hipper, acusa o sócio majoritário, que parou de atender telefonemas de seus parceiros de negócios:
“Eu era apenas um mediador. Nossa empresa Hipper nem sequer tem um único dólar no banco. Todo o dinheiro foi para a empresa de Sadun Kaya em Chipre”, disse à Hürriyet.
“Eu não fugi com o dinheiro. Eu devolverei todo o dinheiro aos membros se as autoridades desbloquearem minhas contas bancárias”, acrescentou Satıroğlu, que também se juntou às vítimas para registrar uma queixa criminal contra Kaya.
Um esquema Ponzi é uma sofisticada operação fraudulenta de investimento do tipo esquema em pirâmide que envolve o pagamento de rendimentos anormalmente altos (“lucros”) aos investidores, à custa do dinheiro pago pelos investidores que chegarem posteriormente, em vez da receita gerada por qualquer negócio real.
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