Um homem da Califórnia confessou seu envolvimento com a BitClub Network, um esquema Ponzi que arrecadou pelo menos R$ 3,5 bilhões.
O homem chama-se Joseph Frank Abel. O anúncio da confissão foi divulgado na quinta-feira (03) pela Receita Federal dos EUA (IRS, na sigla em inglês).
De acordo com o anúncio, Abel admitiu oferecer e vender títulos não registrados em conexão com o esquema. Ele se declarou culpado por vídeo chamada perante o tribunal.
“Abel atuou como promotor em larga escala da Rede BitClub. Ele promoveu e vendeu ações da BitClub Network apesar de saber que a rede e suas operadoras não apresentaram uma declaração de registro para registrar ações na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC)”, afirmou a denúncia.
Abel pode pegar até cinco anos de prisão e multa de US$ 250 mil (R$ 1,25 milhão). Porém, ele ainda não recebeu a sentença final, que está marcada para janeiro de 2021.
O acusado também confessou ter assinado uma declaração de culpa por assinar uma declaração falsa de imposto de renda. Esta foi uma acusação separada que não tem relação com o processo da BitClub.
O esquema da Rede BitClub operou de abril de 2014 a dezembro de 2019. Conforme relatou o CriptoFácil na ocasião, a empresa foi investigada pelo IRS e também pelo FBI.
Naquele mês, Abel e mais dois homens receberam a primeira denúncia, por meio do Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA.
O esquema durou mais de cinco anos. O modus operandi era o seguinte: a BitClub solicitava dinheiro de investidores em troca de ações de pools de mineração de criptomoedas.
Porém, esses pools eram totalmente fraudulentos. Abel foi um dos principais promotores da rede.
Ele vendia as ações, apesar de conhecer a rede e saber que suas operadoras não estavam oficialmente registradas na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).
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