Uma fraude envolvendo investimentos em criptomoedas na Tailândia ganhou atenção internacional quando a Divisão de Supressão de Crime (CSD) pediu oito mandados de prisão, incluindo dois irmãos do famoso ator tailandês Jiratpisit Jaravijit, que pode enfrentar acusações de lavagem de dinheiro por ter recebido o valor de US$630.000 em baht, moeda nacional do país, através de sua conta bancária como pagamento pelo golpe. O ator de 27 anos disse às autoridades que seu irmão mais velho, Prinya Jaravit, estava usando sua conta bancária.
Prinya, o suposto mentor, foi preso e agora está sob fiança. O proeminente investidor Prasit Srisuwan, que está no exterior, mas também sujeito a um mandado de prisão, disse em uma entrevista que ele era uma vítima em vez de culpado. Ele será acusado de fraude, por coletar Bitcoins de investidores e nunca entregar as ações prometidas comem tal investimento aos seus clientes.
Na semana passada, autoridades tailandesas convocaram Prasit e outros sete suspeitos. A gangue de golpes de Bitcoin supostamente trocou o Bitcoin de investidores por moeda fiduciária e depois lavou o dinheiro através de várias contas bancárias. O CSD congelou mais de 50 contas bancárias e apreendeu US$5,27 milhões relacionados ao golpe. As contas congeladas de Prinya continham um total de US$3,3 milhões. As contas de seu irmão continham mais de US$4,2 milhões vinculados ao golpe.
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