O Estado Islâmico, segundo a empresa de inteligência israelense Whitestream, teria usado Bitcoin e a CoinPayments como forma de transacionar recursos que teriam sido usados no ataque ocorrido no domingo de Páscoa deste ano no Sri Lanka e que levou a morte de cerca de 253 pessoas inocentes.
Segundo um estudo publicado pela agência, a organização terrorista usou o gateway de pagamento da CoinPayments para converter Bitcoins arrecadados pelo grupo em moeda fiduciária. A empresa identificou transações em grande escala entre as carteiras que o EI usava para levantar contribuições e as contas de Bitcoin mantidas pela CoinPayments.
A Whitestream descobriu que os saldos nas carteiras da empresa de pagamento subiram de US$500 mil para US$4,5 milhões apenas um dia antes dos ataques da Páscoa. A empresa acrescentou que os saldos da CoinPayments caíram para US$500 mil logo após os ataques. A empresa de pagamento em questão admitiu ter processado transações de alto volume, no entanto, negou ter qualquer conhecimento sobre as ligações do dinheiro com grupos terroristas.
“A CoinPayments admite que a empresa realizou grandes transações no período mas nega que tais movimentos estejam conectados ao Estado Islâmico”, disse Whitestream à Globes . “É possível que a empresa não tenha conhecimento do uso de suas carteiras, talvez porque o EI use contas de ‘laranjas’ para transferir o dinheiro.”
A Whitestream, fundada por Itsik Levy e Uri Bornstein, confirmou que estava monitorando as carteiras Bitcoin ligadas ao EI nos últimos dois anos. A empresa acabou maximizando seu foco em uma carteira de Bitcoin que recebia doações ativamente em diferentes períodos e conseguiu verificar duas transações originadas do endereço de carteira de Bitcoin listado no site de captação de recursos do ISIS conectacas à CoinPayments.
“Nossa suposição é que a organização terrorista provavelmente possui muitos endereços de Bitcoin linkados com a CoinPayments. No dia anterior aos ataques terroristas do Sri Lanka, identificamos duas transações relativamente grandes de Bitcoin neste endereço no valor de US$9.800”, disse a Whitestream, que trabalha em estreita colaboração com o Ministério da Defesa de Israel.
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