Ir para o conteúdo
Faltam apenas 3 dias! Garanta por R$97 agora. Próxima turma a partir de R$197
GARANTA SUA VAGA
AO VIVO
BITCOIN SOBE 12% COM FAKE NEWS SOBRE ETF! E AGORA?
Clique aqui
Logo CriptoFácil
  • Notícias de Cripto
    • Últimas Notícias
    • Mercado
    • Análise Técnica
    • Economia
    • Colunistas
    • DeFi
    • Tecnologia
    • Games
    • Segurança
  • Investir Agora
    • Criptomoedas Promissoras
    • Microcoins Promissoras
  • Guias para Iniciantes
    • Blockchain para iniciantes​
    • Bitcoin para Iniciantes
    • Ethereum para iniciantes
    • DeFi para iniciantes
  • Estratégia Bitcoin
  • Newsletter
  • Telegram
  • Pesquisar
  • Telegram
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
  • Linkedin

Home » Notícias » Norte-americana acusada de enviar Bitcoin ao ISIS pode pegar 90 anos de prisão

Norte-americana acusada de enviar Bitcoin ao ISIS pode pegar 90 anos de prisão

Amanda Bastiani
Amanda Bastiani

Publicitária, planejadora estratégica e entusiasta do universo cripto. Confia nas mudanças que a tecnologia irá trazer para a sociedade.

All Posts by Amanda Bastiani
Last updated: 21st julho 2023
Siga o CriptoFacil no Google News CriptoFacil

Uma mulher de Nova York, Estados Unidos, acusada de enviar dinheiro para o grupo terrorista ISIS sob a forma de Bitcoin pode pegar até 90 anos de prisão. De acordo com o artigo publicado pela Business Insider, agência de notícias norte-americana, Zoobia Shahnaz é acusada de enviar US$ 62 mil em Bitcoins e outras criptomoedas para o grupo no início deste ano.

Shahnaz emitiu mais de uma dúzia de cartões de crédito no início deste ano e usou o dinheiro sacado através desses cartões para comprar criptomoedas e enviá-las para o exterior, de acordo com a acusação feita por advogados no tribunal federal dos EUA.

Publicidade

Em um comunicado à imprensa, o Departamento de Justiça norte-americano disse que a acusada enviou mais de US$ 150 mil para o grupo terrorista também conhecido como Estado Islâmico (ISIS). A outra parte, US$ 88 mil, não foi especificada sobre de que forma foi enviada. O comunicado disse que Shahnaz “desenvolveu um padrão de atividade financeira, culminando em várias transações seguidas, que totalizam mais de US$150 mil, para empresas de fachada no Paquistão, na China e na Turquia“. E acrescentou que “essas transações foram projetadas para evitar requisitos de relatórios de transações, esconder a identidade, a origem e o destino do dinheiro obtido ilicitamente e, por fim, beneficiar o ISIS“.

A acusada tentou sair dos EUA e ir para a Síria via Paquistão e Turquia, mas foi impedida antes de conseguir deixar o país.

Shahnaz foi indiciada por cinco acusações: três acusações de lavagem de dinheiro, uma de fraude bancária e uma de conspiração para lavagem de dinheiro. Se condenada por todas as acusações, ela pode pegar 90 anos de prisão: 20 por cada crime de lavagem de dinheiro e 30 por fraude.

Publicidade
Siga o CriptoFacil no Google News CriptoFacil
Amanda Bastiani
Amanda Bastiani
Publicitária, planejadora estratégica e entusiasta do universo cripto. Confia nas mudanças que a tecnologia irá trazer para a sociedade.
View all posts by Amanda Bastiani

Tudo o que você precisa para ficar informado sobre o mercado

Fique atualizado sobre as últimas tendências em Bitcoin, Criptomoedas, DeFi, NFT, Web 3.0, Blockchain e Layer 2. Junte-se a nossa lista de mais de 20 mil assinantes.

Tudo Sobre

  • Altcoin
  • Bitcoin
  • Blockchain
  • Ethereum
  • Golpes
  • Jogos NFT
  • Metaverso
  • NFT
  • Solana
  • Web 3.0

Destaque

  • Últimas Notícias
  • Newsletter
  • Análise Técnica
  • Opinião
  • Educação
  • Money Block
  • Planilhas Gratuitas

Guia CriptoFacil

  • Guia Cripto
  • Bitcoin 101
  • Ethereum 101
  • Blockchain 101
  • DeFi 101

Sobre Nós

  • Quem somos
  • Media Kit
  • Trabalhe Conosco
  • Política de privacidade
  • Contato

© 2016 - 2023 CriptoFacil. Todos os direitos reservados

O CriptoFácil preza a qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo produzido por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.

IMPORTANTE: Este site é mantido e atualizado pela Clickout Media Ltd AA PH, Camilleri Buildings, Oratory Street, Naxxar, NXR 2504 Malta Company Number 103525