O processo movido contra os sócios da BitMEX nos Estados Unidos está preocupando os investidores da corretora de derivativos de criptomoedas.
A ação foi iniciada pela Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC, na sigla em inglês).
Após o anúncio das acusações, os investidores começaram a realizar saques em massa da BitMEX. A informação mais recente dá conta de uma retirada de 32.200 BTC, ou R$ 1,9 bilhões.
A acusação da CFTC é de que a BitMEX não combate as operações de lavagem de dinheiro na sua plataforma.
Por esse motivo, o órgão está pedindo a prisão dos sócios da corretora.
Em meio ao caos gerado pela notícia, muitos investidores da BitMEX começaram a sacar os seus fundos da empresa.
De acordo com os dados da Glassnode, 32.200 BTC foram sacados da BitMEX na noite de 01 de outubro:
Os saques ocorreram em três “picos”: de início, os investidores tiraram 2.900 BTC (R$ 171,55 milhões); depois eles tiraram 23.300 BTC (R$ 1,37 bilhões) da corretora.
Assim, o último pico aconteceu na manhã desta sexta-feira (2), com 6.000 BTC (R$ 354,94 milhões) sacados da BitMEX.
No mais, é possível que os saques continuem durante os próximos dias.
A BitMEX possuía cerca de 170 mil BTC (10.056.841.274,50) em suas reservas, antes da onda de saques:
Esse valor corresponde a quase 1% do total de Bitcoins existentes, cujo valor de mercado é de R$ 1,09 trilhão.
No entanto, a exchange já teve uma quantidade muito superior de BTC nas suas contas. Em junho de 2020, ela chegou a deter quase 300 mil BTC, o que equivale a R$ 17,74 bilhões.
Os saques da BitMEX podem interferir diretamente no mercado de criptomoedas, já que uma parte do dinheiro movimentado deve parar em outras exchanges.
Caso os saques continuem e o processo movido pela CFTC tenha sucesso, a BitMEX pode perder grande parte da sua participação no mercado das criptomoedas de maneira definitiva.
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