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O CEO da exchange Thodex, Faruk Fatih Ozer, recebeu uma dura pena na justiça de seu país natal. De acordo com a sentença de um tribunal turco, Ozer foi condenado a 11.196 anos de prisão por acusações de fraude, liderança de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A Thodex era a maior exchange de criptomoedas da Turquia e operava no país até 2021. No entanto, a plataforma saiu do ar em abril daquele ano, sem qualquer explicação. Os clientes tentaram entrar em contato com o suporte, mas não tiveram sucesso.
Ozer, por sua vez, escapou para a Albânia, onde estava foragido até sua prisão e posterior extradição. As autoridades turcas acusaram a exchange e seu CEO de cometer fraude e lesar os seus clientes.
A sentença incomum partiu de um tribunal de Istambul, maior cidade da Turquia. O juiz considerou Ozer culpado de todas as acusações, o que fez a sentença ficar tão elevada. Suas fraudes causaram danos de US$ 13 milhões aos investidores, de acordo com o tribunal.
Durante o julgamento, Ozer ainda pode dar uma declaração em sua defesa. O ex-executivo destacou suas supostas habilidades de gestão, mas se declarou inocente.
“Sou inteligente o suficiente para liderar qualquer instituição na Terra. Isso fica evidente nesta empresa que fundei aos 22 anos. Eu não teria agido de forma tão amadora se fosse uma organização criminosa”, disse.
Ozer fundou a exchange Thodex em 2017 e fugiu para a Albânia depois que a empresa faliu em abril de 2021. O Ministério do Interior turco disse que Ozer aplicou um rug pull, ou golpe de saída. Isto é, ele criou um esquema, fraudou seus clientes e depois fugiu com todo o dinheiro que estava na plataforma.
A justiça turca procurou por Ozer durante mais de um ano até agosto de 2022, quando ele foi preso na Albânia. Os dois países travaram um longo processo legal por meses até que Ozer foi extraditado para a Turquia em abril.
Embora a acusação da promotoria calcule as perdas aos clientes da Thodex em US$ 13 milhões, o valor final é incerto. A mídia turca relatou perdas de US$ 2 bilhões para seus usuários. Um estudo da Chainalysis mostrou que que a exchange tinha US$ 2,6 bilhões em criptomoedas antes do ataque.
As consequências da exchange impactaram severamente a comunidade de criptomoedas na Turquia, aumentando o escrutínio sobre empresas do setor. Isso porque a Turquia enfrenta alta inflação e desvalorização da lira turca, o que fez a adoção das criptomoedas disparar no país como forma de proteção do poder de compra.
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