Apesar dos argumentos dos críticos do Bitcoin, é fato que o criptoativo vem se mostrando uma das piores armas para criminosos utilizarem para lavar dinheiro ou cometer outros delitos, e uma informação divulgada pelo portal Coindesk acaba de reforçar essa tese.
De acordo com uma matéria divulgada na última sexta-feira, 07 de junho, uma quantidade de Bitcoins roubados foram vistos movendo-se na blockchain depois de três anos. Os Bitcoins em questão foram roubados da exchange Bitfinex em 2016.
Em uma série de transações, iniciadas às 06:00 (UTC) da sexta-feira, 172,54 Bitcoins (cerca de US$1,37 milhão) foram transferidos de uma carteira que anteriormente detinha fundos roubados da Bitfinex. O furto, que custou US$60 milhões à exchange na ocasião, nunca foi solucionado e os culpados nunca foram capturados.
O perfil do Twitter @Whale_Alert identificou as transferências na manhã da sexta-feira. Desde então, elas continuaram ao longo do dia, terminando com uma transação equivalente a US$137.514 às 19:47 UTC. O Whale_Alert divulgou todas as transações, como mostra a imagem abaixo.
O site Hard Fork afirmou que o movimento estava relacionado com o token Leo da Bitfinex, que permite o retorno anônimo dos fundos roubados. Porém, a porta-voz da Bitfinex Anneka Dew negou que a exchange tenha envolvimento no caso.
“Não estamos envolvidos, e o movimento não está vinculado ao procedimento descrito no whitepaper do LEO”, disse ela.
Dada a natureza pseudônima das carteiras de Bitcoin, esses movimentos são a única evidência de atividade dos hackers após o roubo. Eles podem ser usados para análise forense por detetives especializados em blockchain, mas muitas vezes resultam em atividades de lavagem de dinheiro para esconder o destino final dos fundos.
No entanto, é admirável perceber que podemos verificar a movimentação dos fundos roubados e acompanhá-la em tempo real. Essa é uma das grandes qualidades da blockchain: embora oculte o nome do usuário, ela permite total transparência no acompanhamento de transações, independentemente do valor e da data na qual foram efetuadas.
O roubo na Bitfinex foi a maior perda de Bitcoins registrada por uma exchange desde o ataque hacker ocorrido na Mt. Gox em 2014, que causou perdas no valor de US$350 milhões. Em fevereiro deste ano, a polícia dos Estados Unidos recuperou 27.66270285 BTC que foram roubados da Bitfinex.
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