Foto: Marco Verch/Flickr
A exchange de criptomoedas Binance, a mais usada no Brasil, anunciou nesta quarta-feira (18) a chegada de Greg Monahan. O ex-investigador Criminal do Tesouro dos Estados Unidos será o novo líder global da área que reporta crimes financeiros, como lavagem de dinheiro (GMLRO, na sigla em inglês).
O anúncio ocorre em meio ao forte escrutínio regulatório sofrido pela Binance quanto à legalidade de suas operações. Países como Reino Unido, Japão, Canadá e Itália emitiram alertas sobre a irregularidade das atividades da corretora.
A pressão fez a exchange começar a adotar uma abordagem mais proativa em relação à conformidade regulatória global.
Entre outras coisas, a Binance está contratando ex-reguladores e especialistas em compliance e combate à lavagem de dinheiro, como é o caso de Monahan.
Em um comunicado encaminhado ao CriptoFácil nesta quarta-feira (18), a Binance destacou que Monahan tem quase 30 anos de serviços governamentais.
Na maior parte do tempo, ele atuou como investigador do Tesouro dos EUA. No cargo, era responsável por impostos, lavagem de dinheiro e outras investigações de crimes financeiros.
Além disso, ele liderou investigações internacionais que resultaram na derrubada de importantes cibercriminosos, atores estatais e organizações terroristas.
“A Binance tem uma forte cultura de colocar seus usuários em primeiro lugar, desde o fornecimento de produtos líderes de mercado até o suporte a investigações de alto nível que ajudam a tornar a indústria cripto um lugar mais seguro”, disse Monahan.
Segundo o comunicado, o ex-investigador criminal concentrará seus esforços na expansão dos programas internacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de investigação da Binance.
Ademais, atuará no fortalecimento das relações da organização com órgãos reguladores e de aplicação da lei em todo o mundo.
Pela Binance, o CEO Changpeng Zhao, o CZ, afirmou que a contratação é voltada à proteção dos interesses dos usuários.
“Para esse fim, estamos sempre expandindo nossas capacidades para tornar a Binance e a indústria em geral um lugar seguro para todos os participantes”, disse CZ.
Monahan chegará para substituir Karen Leong, que ocupava o cargo de GMLRO desde 2018. Contudo, Leong permanecerá na Binance como head de Compliance.
“Como ex-investigador da aplicação da lei federal dos EUA, Greg Monahan traz uma vasta experiência em AML e investigações. Estamos entusiasmados em recebê-lo em nossa equipe como GMLRO e esperamos suas contribuições”, afirmou Leong.
Por fim, a Binance destaca que aumentou sua equipe de Compliance e Conselho Consultivo em 500% desde 2020.
As principais contratações incluem os ex-executivos do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (GAFI) Rick McDonell e Josée Nadeau, como conselheiros regulatórios e de compliance.
Vale destacar que, a exchange está, supostamente, sob investigação da Receita Federal dos EUA e do Departamento de Justiça (DOJ). De acordo com a Bloomberg, as autoridades investigam crimes fiscais e lavagem de dinheiro.
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