A empresa de criptomoedas Binance Holdings Ltd. está sendo investigada pelo Departamento de Justiça (DOJ) e pelo Internal Revenue Service (IRS), a Receita Federal dos Estados Unidos. Mais precisamente, as autoridades investigam crimes fiscais e lavagem de dinheiro praticados pela exchange de criptomoedas.
O trader Michaël van de Poppe cogitou ainda que as investigações podem envolver suspeitas de manipulação de mercado por parte da Binance.
O objetivo da investigação é erradicar atividades ilícitas que prosperam no mercado de criptomoedas, que ainda não é regulamentado.
Órgãos não fizeram acusações diretas à Binance
De acordo com uma reportagem desta quinta-feira (13) da Bloomberg, os EUA estão preocupados com a possibilidade de criptomoedas serem usadas para ocultar transações ilícitas.
Nesse sentido, funcionários do DOJ e da IRS estão buscando informações de fontes que conheçam os negócios da Binance. Entretanto, as agências governamentais não acusam diretamente a exchange de irregularidades.
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A porta-voz da Binance, Jessica Jung, afirmou que a empresa leva suas obrigações legais a sério e se esforça para combater a lavagem de dinheiro:
“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com os reguladores e agentes da lei de forma colaborativa”.
O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), comentou o caso no Twitter. Zhao afirma que tudo não passa de um episódio de FUD, sigla para “medo, incerteza e dúvida”:
“Tanto FUD hoje. É uma dor para alguns, mas oportunidades para outros.”
A mensagem de CZ se assemelha a outro de seu posicionamento dado em março, quando a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) também começou a investigar a Binance.
CZ ainda criticou a manchete da Bloomberg, mas destacou que o conteúdo, em si, não é ruim:
“Ele [o artigo] descreveu como a Binance colaborou com agências de aplicação da lei para lutar contra players ruins. Mas, de alguma forma, fez com que parecesse uma coisa ruim”, tuitou.
E o preço do Bitcoin?
Diversos membros populares da comunidade de criptomoedas também se pronunciaram sobre o caso.
O analista de criptomoedas Michaël van de Poppe, por exemplo, destacou que a investigação pode ser devido à manipulação de preços:
“Projetos com fortes fundamentos têm muita dificuldade para serem listados [na exchange]. Mas coisas como SHIB são listadas aos montes”, disse ele referindo-se a listagem do token Shiba Inu pela Binance. Ele completa: “notícias significativas, mas boas.”
Já o perfil Crypto Whale destacou que o Bitcoin caiu 20% depois que a CFTC anunciou que estava investigando a Binance. Mas, até agora, o BTC caiu apenas 1,7% com esta notícia.
“Ainda temos um longo caminho a percorrer. Abaixo de US$ 40.000 no curto prazo é muito provável”, estimou.
No momento da escrita desta matéria, o Bitcoin está sendo negociado abaixo dos US$ 47.800. Ou seja, cerca de R$ 254.200, na cotação em reais.
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