Ir para o conteúdo
Faltam apenas 3 dias! Garanta por R$97 agora. Próxima turma a partir de R$197
GARANTA SUA VAGA
AO VIVO
BITCOIN SOBE 12% COM FAKE NEWS SOBRE ETF! E AGORA?
Clique aqui
Logo CriptoFácil
Português Español
  • Notícias
    • Últimas Notícias
    • Mercado
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Análise Técnica
    • DeFi
    • Economia
  • Guias
    • Cripto para Iniciantes
    • Como Comprar Cripto
    • Investimento em Cripto
  • Recomendado
    • Qual Criptomoeda Comprar Hoje?
    • Top Memecoins para investir agora
    • Criptomoedas Promissoras
    • Pré-vendas de Criptomoedas
    • Novas e Futuras Listagens da Binance
    • Carteiras de Criptomoedas
    • Corretoras de Criptomoedas
  • Comunidade
    • Newsletter
    • Telegram
    • X
    • Facebook
    • Youtube
    • Instagram
    • Linkedin
  • Pesquisar
  • Telegram
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
  • Linkedin

Início » Últimas Notícias » Binance é investigada nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro

Dia difícil para a Binance

Binance é investigada nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro

Lorena Amaro
Lorena Amaro
Editora Chefe

Lorena é jornalista e escreve sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain e Web3 há mais de quatro anos, atualmente atuando como editora-chefe do CriptoFácil. É formada em Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduanda em Produção em Jornalismo Digital na PUC-Minas. Lorena é apaixonada por tecnologia, inovação e pela liberdade financeira que as criptomoedas promovem.

All Posts by Lorena Amaro
Editora Chefe
Editora Chefe
Last updated: 13th maio 2021
Binance é investigada nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro
Foto: Unsplash
Siga o CriptoFacil no Google News CriptoFacil

A empresa de criptomoedas Binance Holdings Ltd. está sendo investigada pelo Departamento de Justiça (DOJ) e pelo Internal Revenue Service (IRS), a Receita Federal dos Estados Unidos. Mais precisamente, as autoridades investigam crimes fiscais e lavagem de dinheiro praticados pela exchange de criptomoedas.

O trader Michaël van de Poppe cogitou ainda que as investigações podem envolver suspeitas de manipulação de mercado por parte da Binance.

Publicidade

O objetivo da investigação é erradicar atividades ilícitas que prosperam no mercado de criptomoedas, que ainda não é regulamentado.

Órgãos não fizeram acusações diretas à Binance

De acordo com uma reportagem desta quinta-feira (13) da Bloomberg, os EUA estão preocupados com a possibilidade de criptomoedas serem usadas para ocultar transações ilícitas.

Nesse sentido, funcionários do DOJ e da IRS estão buscando informações de fontes que conheçam os negócios da Binance. Entretanto, as agências governamentais não acusam diretamente a exchange de irregularidades. 

🚀 Buscando a próxima moeda 100x?
Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora

A porta-voz da Binance, Jessica Jung, afirmou que a empresa leva suas obrigações legais a sério e se esforça para combater a lavagem de dinheiro:

“Levamos nossas obrigações legais muito a sério e nos envolvemos com os reguladores e agentes da lei de forma colaborativa”.

O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), comentou o caso no Twitter. Zhao afirma que tudo não passa de um episódio de FUD, sigla para “medo, incerteza e dúvida”:

Publicidade

“Tanto FUD hoje. É uma dor para alguns, mas oportunidades para outros.”

A mensagem de CZ se assemelha a outro de seu posicionamento dado em março, quando a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) também começou a investigar a Binance.

CZ ainda criticou a manchete da Bloomberg, mas destacou que o conteúdo, em si, não é ruim:

Publicidade

“Ele [o artigo] descreveu como a Binance colaborou com agências de aplicação da lei para lutar contra players ruins. Mas, de alguma forma, fez com que parecesse uma coisa ruim”, tuitou.

E o preço do Bitcoin?

Diversos membros populares da comunidade de criptomoedas também se pronunciaram sobre o caso.

O analista de criptomoedas Michaël van de Poppe, por exemplo, destacou que a investigação pode ser devido à manipulação de preços:

Publicidade

“Projetos com fortes fundamentos têm muita dificuldade para serem listados [na exchange]. Mas coisas como SHIB são listadas aos montes”, disse ele referindo-se a listagem do token Shiba Inu pela Binance. Ele completa: “notícias significativas, mas boas.”

Já o perfil Crypto Whale destacou que o Bitcoin caiu 20% depois que a CFTC anunciou que estava investigando a Binance. Mas, até agora, o BTC caiu apenas 1,7% com esta notícia.

“Ainda temos um longo caminho a percorrer. Abaixo de US$ 40.000 no curto prazo é muito provável”, estimou.

Publicidade

No momento da escrita desta matéria, o Bitcoin está sendo negociado abaixo dos US$ 47.800. Ou seja, cerca de R$ 254.200, na cotação em reais.

Leia também: Binance está congelando contas por meses, acusam clientes

Leia também: Menos de 3% do lastro do USDT é em dinheiro, revela Tether

Leia também: Conferência gratuita vai abordar proteção contra golpes de criptomoedas

Siga o CriptoFacil no Google News CriptoFacil
Lorena Amaro
Lorena Amaro
Lorena é jornalista e escreve sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain e Web3 há mais de quatro anos, atualmente atuando como editora-chefe do CriptoFácil. É formada em Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduanda em Produção em Jornalismo Digital na PUC-Minas. Lorena é apaixonada por tecnologia, inovação e pela liberdade financeira que as criptomoedas promovem.
View all posts by Lorena Amaro

Tudo o que você precisa para ficar informado sobre o mercado

Fique atualizado sobre as últimas tendências em Bitcoin, Criptomoedas, DeFi, NFT, Web 3.0, Blockchain e Layer 2. Junte-se a nossa lista de mais de 20 mil assinantes.

Tudo Sobre

  • Altcoin
  • Bitcoin
  • Blockchain
  • Ethereum
  • Golpes
  • Jogos NFT
  • Metaverso
  • NFT
  • Solana
  • Web 3.0

Destaque

  • Últimas Notícias
  • Newsletter
  • Análise Técnica
  • Opinião
  • Educação
  • Money Block
  • Planilhas Gratuitas

Guia CriptoFacil

  • Guias Cripto
  • O que é Bitcoin
  • O que é Ethereum
  • O que é Blockchain
  • O que é DeFi
  • O que é NFT

Sobre Nós

  • Quem somos
  • Politica Editorial
  • Política de privacidade
  • Trabalhe Conosco
  • Contato
  • Política de Cookies
  • Telegram
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
  • Linkedin

© 2016 - 2025 CriptoFacil. Todos os direitos reservados

O CriptoFácil preza a qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo produzido por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.

CriptoFacil
Este site usa cookies para funcionar melhor

Usamos cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e analisar o tráfego do site. Você pode escolher permitir ou recusar o uso dessas tecnologias. Sua escolha pode impactar algumas funcionalidades do site.

Funcional Always active
O uso técnico de cookies é essencial para permitir funcionalidades básicas do site, como o carregamento correto das páginas e o acesso a conteúdos solicitados pelo usuário. Também pode ser necessário para garantir a segurança e a comunicação dentro da plataforma.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Estatísticas
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. O armazenamento técnico ou acesso usado exclusivamente para fins estatísticos anônimos. Sem uma intimação, o cumprimento voluntário por parte do seu provedor de serviços de Internet ou registros adicionais de terceiros, as informações armazenadas ou acessadas apenas para esse fim geralmente não podem ser usadas para identificá-lo.
Marketing
O armazenamento técnico ou acesso é necessário para criar perfis de usuário para o envio de publicidade ou para rastrear o usuário em um site ou em vários sites com objetivos de marketing semelhantes.
Manage options Manage services Manage {vendor_count} vendors Read more about these purposes
Gerir Opções
{title} {title} {title}