O Whale Alert é um famoso perfil do Twitter. Por meio de seus avisos, é possível saber quando baleias moveram diversos criptoativos.
No dia 19 de junho, o grupo por trás da iniciativa anunciou outro projeto. O Scam Alert é um site no qual é possível conferir endereços fraudulentos.
Além disso, é possível que usuários ajudem a noticiar endereços utilizados por golpes.
Por enquanto, ainda não há um robô no Twitter do Scam Alert, como ocorre com o Whale Alert.
Desta forma, o anúncio informou o link do site:
“Nossa mais recente arma contra os crimes com criptomoedas chegou: Scam Alert! Construído sobre a nova ferramenta de análise do Whale Alert, o Scam Alert expõe e rastreia golpes com a ajuda de nosso relatos. Visite nosso site para ver quanto o crime compensa!”
São informados endereços envolvidos com seis tipos de fraudes. São elas: extorsão sexual, ransomware, pirâmides financeiras, falsas doações, lojas da deep web e roubos.
São monitoradas as transações feitas por estes endereços, bem como são exibidos quais são os endereços responsáveis pelos maiores golpes.
Abaixo, é possível verificar como as informações são repassadas:
Além do tipo de golpe, endereço e total arrecadado, há um breve resumo abaixo.
O maior esquema relatado é uma doação falsa usando a imagem de Elon Musk, que captou quase R$ 800 mil.
Ademais, é possível ainda informar um endereço suspeito na barra de busca. O Scam Alert, verificando sua base de golpes investigados, dirá se o endereço está envolvido em algum crime.
Os usuários também podem colaborar informando endereços suspeitos.
No campo de “Envie um relatório de golpe”, é possível selecionar o tipo, o endereço e a descrição do golpe.
Golpes de pirâmides financeiras brasileiras que se tornaram internacionais podem ser denunciados. Assim, pessoas de outros países não terão o mesmo destino.
Tendo em vista o pouco tempo de existência da plataforma, é necessário aguardar até que as denúncias peguem tração..
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