De acordo com uma estimativa publicada neste domingo, 21 de julho, pelo jornal Korea Herald, cerca de US$2,3 bilhões foram perdidos nos últimos dois anos na Coreia do Sul em decorrência de golpes envolvendo criptomoedas.
Segundo dados compartilhados pelo Ministério da Justiça sul-coreano, de julho de 2017 até junho de 2019 diversos crimes envolvendo moedas digitais culminaram na perda de US$2,3 bilhões. O ministério compartilhou ainda que 132 criminosos foram condenados e encarcerados, enquanto outros 288 foram condenados a regimes de prisão não fechados – totalizando 420 condenações.
Mesmo com a queda experienciada pelo mercado entre janeiro de 2018 e o início de 2019, o número de exchanges na Coreia do Sul aumentou até chegar a 205 em maio deste ano. Apesar da queda no interesse pelas criptomoedas após a baixa de preço, os crimes relacionados às exchanges apenas cresceram.
O número de crimes aumentou por conta das políticas aplicadas pela Coreia do Sul e as táticas usadas por pequenas exchanges para evitar a aplicação das normas. Em janeiro de 2018, o governo sul-coreano obrigou usuários de exchanges a utilizarem contas bancárias com seus nomes reais, em uma tentativa de barrar lavagem de dinheiro por meio de contas anônimas.
Contudo, algumas exchanges começaram a utilizar “contas colmeia” (como são chamadas na Coreia do Sul), que permitem o gerenciamento das contas bancárias de seus usuários – permitindo que as regras sobre contas com nomes reais sejam burladas.
O governo sul-coreano tentou encerrar tais contas mas, tendo em vista que as exchanges estão classificando-as como contas corporativas, o poder judiciário proibiu o fechamento das mesmas.
Conforme relatado pelo CriptoFácil em abril, a Bithumb – exchange de maior volume na Coreia do Sul – sofreu uma perda de US$180 milhões em 2018. Além disso, conforme também noticiado, a exchange teve 3 milhões de tokens EOS roubados no dia 29 de março – quase US$13 milhões.
O representante do legislativo Je Youn-kyung propôs um projeto de lei para tornar as regras de segurança de exchanges mais firmes, contudo, sua aprovação ainda está pendente na assembleia sul-coreana.
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