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A exchange descentralizada (DEX) Uniswap bloqueou 253 endereços de carteiras de criptomoedas que estiveram, de alguma forma, ligadas a crimes ou a sanções.
Conforme informou o desenvolvedor e colaborador da Yearn Finance, Banteg, no Twitter, o bloqueio em questão se deu ao longo dos quatro meses em que a Uniswap trabalhou com a empresa de análise de blockchain TRM Lab.
Os dados sobre a inserção de carteiras na lista de restrições da Uniswap foram publicados no GitHub pelo engenheiro de software da Uniswap, Jordan Frankfurt. Então, Banteg obteve acesso aos dados e os divulgou na rede social.
De acordo com as informações de Frankfurt, os endereços em questão foram bloqueados, em sua maioria, por ligação com fundos roubados ou por estarem vinculados a serviços misturadores de criptoativos, como o Tornado Cash, por exemplo, que foi sancionado pelos Estados Unidos recentemente.
Contudo, Banteg destacou que cerca de 12% dos endereços bloqueados sofreram “danos colaterais”. Ou seja, não estavam diretamente ligados a crimes ou a sanções e mesmo assim sofreram bloqueios.
“30 dos 253 endereços bloqueados, ou cerca de 12%, têm um nome ENS [Ethereum Name Service] associado. A maioria é provavelmente de usuários legítimos que sofreram danos colaterais da TRM.”
Ainda segundo Banteg, a agência verifica “tanto a posse quanto a contraparte de um negócio ‘perigoso'” e isso podem contribuir para o bloqueio”. Ele observou que a informação “não era para ser pública”, mas disse que as pessoas podem ter uma “exibição única do primeiro vazamento [TRM Labs]”.
A Uniswap se uniu ao provedor de conformidade TRM Lab em abril deste ano. Como consequência disso, quando alguém interage com o site da DEX, o endereço dessa pessoa vai para a TRM Labs. Em seguida, a agência identifica o endereço e o enquadra em um dos sete níveis de risco, pré-estabelecidos pela Uniswap.
Quatro dos sete níveis dizem respeito a endereços sob sanção, fundos roubados, ou oriundos de mixers de cripto, de ataques hackers ou de esquemas fraudulentos.
Já os outros três níveis estão ligados a material de abuso sexual infantil, fundos usados para financiamento de terrorismo ou fundos oriundos de hackers conhecidos. No caso de o endereço ser alvo de um bloqueio, este acontece no nível front-end do protocolo Uniswap.
Conforme explicou Frankfurt, a DEX bloqueava, no início, os endereços que estavam vinculados a sanções, mesmo que de forma indireta. No entanto, a exchange foi reduzindo os bloqueios dessa categoria.
Agora, a Uniswap só bloqueia endereços sancionados de forma direta ou então os que receberam fundos roubados ou vindos de hacks.
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