Lavagem de dinheiro

Como a IA pode detectar lavagem de dinheiro em Bitcoin?

Um estudo recente revela como a inteligência artificial (IA) pode ser uma aliada crucial na identificação de atividades suspeitas com…

5 de maio de 2024

Uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro cai 9% em 2023

Dados da empresa de análise em blockchain TRM Labs mostram que houve queda no uso de criptomoedas para atividades ilícitas…

30 de março de 2024

Cofundador do Tornado Cash é acusado de lavar mais de US$ 1,2 bilhão com criptomoedas

Alexey Pertsev, desenvolvedor e cofundador do popular mixer de criptomoedas Tornado Cash, terá que lidar com acusações pesadas nos Países…

20 de março de 2024

Lavagem de dinheiro com criptomoedas recuou 30% em 2023, diz Chainalysis

O relatório anual sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas divulgado pela Chainalysis revelou uma significativa queda na atividade ilícita no…

17 de fevereiro de 2024

Coaf e Febraban celebram acordo para combater lavagem de dinheiro; cripto pode vir em breve

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) assinaram nesta terça-feira (28), um…

29 de novembro de 2023

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