O órgão regulador do mercado financeiro suíço (FINMA, na sigla em inglês) ordenou o fechamento de três empresas vinculadas à fraude envolvendo criptomoeda.
As empresas acusadas, Quid Pro Quo Association, Digital Trading AG e Marcelco Group AG, comercializaram uma moeda digital falsa, chamada E-Coin, além de operarem sem autorização.
Diferente de outras moedas digitais, a E-Coin não funcionava de forma descentralizada e estava sob o controle total daqueles que a vendiam. Por meio da plataforma da moeda digital, as três empresas chegaram a manipular fundos que totalizavam cerca de US$4,2 milhões proveniente de milhares de usuários.
De acordo com o comunicado oficial da FINMA sobre o caso, “o órgão regulador incentiva a inovação relacionada às tecnologias de Blockchain e moedas digitais, porém não permitirá modelos de negócios que são mal utilizados com intuito de cometer atividades não autorizadas”.
A E-Coin não é o único esquema de fraude, que envolve moeda digital, no radar dos reguladores suíços. A FINMA afirma ter comunicado oficialmente e colocado na lista de empresas suspeitas três outras companhias: Suisse Finance GmbH in Liquidation, Euro Solution GmbH e Animax United LP.
Além disso, a FINMA está realizando onze investigações sobre outros modelos de negócios presumivelmente não autorizados relacionados às moedas digitais, e alerta os interessados no mercado para que ponderem cuidadosamente os riscos antes de realizar investimentos.
O órgão publicou, em seu site, dicas de como os interessados no mercado podem se proteger contra fraudes.
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