O governo do Reino Unido demonstrou o interesse em rastrear transações com criptomoedas no país através de um documento publicado pela autoridade tributária do Reino Unido, a HM Revenue and Customs (HMRC), no dia 17 de janeiro.
O contrato terá duração de um ano e pagará 100 mil Libras (cerca de R$ 550 mil) para quem fornecer uma ferramenta que permita que e entidade responsável pela cobrança de impostos do país identifique e agrupe transações de criptomoedas em transações vinculadas, além de identificar transações vinculadas a provedores de serviços de criptoativos.
Há uma série de requisitos solicitados pela entidade reguladora do Reino Unido. O fornecedor da ferramenta precisa oferecer uma plataforma para interpretação de blockchains de criptomoedas. Além disso, deve ser capaz de remover o anonimato através da identificação das transações usando análise de cluster e também determinar a confiabilidade desses clusters. É preciso ainda que esses cluster/endereços sejam atribuídos a entidades comerciais ou prestadores de serviços conhecidos.
O HMRC também quer que o fornecedor rastreie quaisquer transações ou bifurcações das seguintes criptomoedas: Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, Tether, Litecoin, além de planos para rastrear futuramente moedas de privacidade como Monero, Dash e Zcash.
Um dos principais resultados esperados é a investigação de uso de criptoativos em atividades criminosas contra o órgão regulador. Sobre isto, a entidade afirma:
“Esses serviços [criptomoedas] são cada vez mais usados para uma série de fins, desde transferências internacionais de dinheiro, vendas de serviços digitais, pagamento de pessoal e evasão fiscal e lavagem de dinheiro. (…) Embora as transações sejam normalmente públicas, os participantes que as empreendem não são”.
Conforme reportou o CriptoFácil, em novembro de 2019, a HMRC atualizou suas diretrizes de tributação de criptomoedas para empresas e indivíduos. Na ocasião, a autoridade tributária declarou explicitamente que não considera nenhum dos tipos atuais de criptomoedas como dinheiro ou moeda corrente.
Anteriormente, em agosto do mesmo ano, a entidade enviou cartas a pelo menos três exchanges que operam no país solicitando a elaboração de listas de clientes e dados de transações com o objetivo de combater casos de sonegação no Reino Unido.
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