Os donos da BitMEX estão sendo processados pela Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC, na sigla em inglês).
De acordo com o órgão, a exchange de criptomoedas está falhando em conter supostos crimes de lavagem de dinheiro.
Apesar disso, a Comissão teceu vários elogios ao mercado de derivativos de criptomoedas.
No processo contra a BitMEX, Heath Tarbert, que é o presidente da CFTC, fez vários comentários positivos às criptomoedas:
“Os ativos digitais guardam um bom potencial para o mercado de derivativos e para a economia estadunidense.
Para os Estados Unidos se tornarem um líder global neste setor, é obrigatório que nós combatamos as atividades ilícitas como essa denunciada na ação.”
Contudo, ele também criticou as ações da BitMEX de forma severa:
“Produtos financeiros novos e inovadores só podem florescer num mercado que possui integridade.
Nós não podemos permitir que maus atores descumpram as leis e ganhem uma vantagem em relação às exchanges que estão fazendo as coisas certas e cumprindo os nossos regulamentos.”
Aparentemente, Tarbert está defendendo a atuação das exchanges no mercado financeiro estadunidense. Assim, as palavras de Tarbert colocam o governo dos EUA numa posição favorável às criptomoedas.
Por outro lado, a CFTC também está se posicionando de maneira implacável contra as empresas que descumprem as leis do setor.
A ação contra os donos da BitMEX pode culminar no banimento da exchange do território dos EUA.
Na acusação, a CFTC alega que a empresa não se esforça para impedir a lavagem de dinheiro oriundo de hacks e outras atividades ilícitas.
Além disso, a instituição pediu a prisão dos três sócios que são donos da BitMEX.
Por conta disso, os investidores da corretora estão preocupados com os seus fundos. Mais de R$ 1 bilhão foi sacado da corretora nas últimas horas.
Vale ressaltar que a BitMEX é uma das maiores exchanges de derivativos de criptomoedas da atualidade.
Finalmente, a ação contra a exchange pode ter consequências sérias no mercado de criptomoedas, caso a empresa seja punida.
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