Uma nova polêmica envolvendo a parceria entre a Tether Limited e a Bitfinex pode balançar o mercado de criptoativos nos próximos dias.
De acordo com a Coindesk, o escritório da procuradora-geral de Nova York (EUA) alegou que a Bitfinex registrou perdas de US$850 milhões. Para compensar o prejuízo, a exchange teria usado fundos da Tether Limited, emissora da stablecoin USDT, para cobrir o déficit de forma sigilosa.
Por meio de um comunicado emitido nesta quinta-feira, 25 de abril, a procuradora Letitia James anunciou que obteve uma ordem judicial contra a iFinex Inc., holding que opera tanto a Bitfinex quanto a Tether. A ordem exige que a empresa deixe de cometer violações contra as leis de Nova York e acabe com as fraudes nos balanços.
James disse que uma investigação de seu departamento determinou que a iFinex “envolveu-se em uma manobra para ocultar a perda de US$850 milhões de fundos corporativos e de clientes”. Ela completou:
“O estado de Nova York tomou a iniciativa ao exigir que as empresas de criptomoedas operem de acordo com a lei. E continuaremos a defender os investidores e buscar justiça contra fraudes cometidas por qualquer uma dessas empresas.”
A Bitfinex teria enviado US$850 milhões em fundos de clientes e corporativos para a Crypto Capital Corp., uma processadora de pagamentos que, segundo o comunicado, detém fundos de outras bolsas, como a falida QuadrigaCX.
Fundos da reserva de Tether foram usados para compensar o déficit, mas nem a perda nem os movimentos do fundo da Tether foram divulgados aos clientes. Até agora, US$700 milhões foram transferidos.
Sob a ordem judicial, diretores executivos, agentes, funcionários, contratados, cessionários ou quaisquer outros indivíduos afiliados à iFinex devem interromper o acesso, empréstimo ou qualquer outra reivindicação que envolva as reservas em dólar detidas pela Tether.
Da mesma forma, os indivíduos ligados à iFinex receberam ordens de não adulterar qualquer documentação, incluindo registros, que tragam detalhes sobre essas ações.
A ação acontece meses depois de o escritório da AG ter publicado os resultados de sua pesquisa sobre exchanges de criptomoedas, concentrando-se em um grupo que incluía o Bitfinex.
A polêmica em torno das reservas da Tether é notável, dado o longo escrutínio direcionado para a empresa e para o USDT. Críticos alegaram que o token, cujo valor de mercado supera os US$2 bilhões, não é realmente lastreado por fundos suficientes, como afirma a Tether.
O fracasso em realizar uma auditoria adequada, como prometido anteriormente, aumentou ainda mais essas suspeitas. Em março, a Tether revelou que as reservas que dão lastro ao USDT não correspondem a 100% dos tokens emitidos.
A notícia aparentemente causou um forte impacto no preço do Bitcoin. Durante a noite de quinta-feira, o preço do criptoativo chegou a cair quase 10%, perdendo o suporte dos US$5.500,00.
Clique aqui e confira a ordem completa da procuradoria de Nova York.
Nesta sexta-feira, 26 de abril, a Bitfinex prontamente respondeu às acusações da procuradoria por meio de um comunicado oficial em seu blog.
Sobre os fundos que teriam sido enviados para a Crypto Capital e depois desviados, a Bitfinex afirmou que eles continuam na conta e acusa a procuradoria de ter escrito a acusação de má-fé.
“Os documentos judiciais do Procurador-Geral de Nova York foram escritos de má-fé e estão repletos de afirmações falsas, inclusive sobre uma suposta perda de US$ 850 milhões na Crypto Capital. Pelo contrário, fomos informados de que o dinheiro não foi perdido, mas, de fato, está apreendido e salvaguardado. Estamos trabalhando ativamente para exercer nossos direitos e recursos para liberar esses fundos”, afirma o comunicado.
O comunicado afirma que ambas as empresas – Tether e Bitfinex – não apresentam problemas em suas contas. Afirma também que elas irão esclarecer todas as acusações.
“Tanto a Bitfinex quanto a Tether são financeiramente fortes. E ambas estão empenhadas em combater essa grande disparidade do escritório da Procuradoria Geral de Nova York contra empresas que são fortes defensoras da aplicação da lei. A Bitfinex e a Tether irão esclarecer vigorosamente essa e todas as outras ações.”
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