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A disputa entre FTX e Binance, duas das principais exchanges de criptomoedas, capturou os holofotes. Desde que a CoinDesk publicou o artigo “Divisões no Império Cripto de Sam Bankman-Fried distorcem o balanço da Alameda, Seu Titã de Negociação”.
Os detentores de FTT e investidores de FTX passaram os últimos dias com medo. Enquanto isso, todos na comunidade de criptomoedas estão perguntando se a FTX será a próxima Luna ou Three Arrows Capital.
De acordo com o relatório da CoinDesk, o balanço da Alameda Research, empresa de negociação de criptomoedas de propriedade do Sam Bankman-Fried, fundador da FTX, contém uma grande quantidade de FTT e SOL, sendo o primeiro o token nativo da FTX, enquanto Solana é um projeto de investimento chave de Sam Bankman-Fried.
Em outras palavras, a maioria das participações da Alameda são ativos intimamente relacionados ao Sam Bankman-Fried. Quando os ativos líquidos primários de uma empresa são emitidos por outra empresa, criada pelo fundador da primeira, o valor real de seus ativos torna-se questionável. Afinal, parece que o fundador está tentando obter algo com nada, e está apenas manipulando o mercado.
Desde que o relatório foi divulgado, muitos investidores de criptomoedas temem que a Alameda possa se tornar insolvente, assim como a Three Arrows Capital e a Celsius, reduzindo assim o preço do FTT e colocando em risco seus ativos armazenados na FTX.
Adicionando lenha na fogueira, o fundador da Binance, CZ, postou uma série de tweets direcionados dizendo que a Binance decidiu liquidar o FTT restante em seus registros, que a exchange recebeu como parte da saída da Binance das ações da FTX no ano passado. Liquidar o FTT é uma maneira de mitigar os riscos que a Binance aprendeu com o colapso da LUNA, acrescentou.
Os tweets de CZ sobre o FTT
A Binance tem uma enorme participação em FTT que vale centenas de milhões de dólares. Quando decidir despejar sua participação, o mercado se tornará volátil. Além disso, o colapso da LUNA mencionado por CZ fez os usuários da FTX entrarem em pânico.
A fim de mitigar possíveis riscos, os usuários da FTX começaram a retirar suas criptomoedas. Enquanto isso, muitos deles twittaram que suas retiradas não chegaram conforme o programado. Parece que no mercado de criptomoedas ninguém confia na FTX.
Usuários da FTX reclamando no twitter sobre o atraso na retirada de criptomoedas
Ao mesmo tempo, de acordo com estatísticas on-chain, a FTX está transferindo fundos de outras plataformas para hot wallets, tentando resolver o problema de retirada.
Grandes transferências relacionadas as hot wallets da FTX
Embora tanto o Sam Bankman-Fried quanto a FTX continuem twittando que têm fundos suficientes para cobrir as participações dos investidores, a série de incidências desencadeou uma crise de confiança.
De retiradas de criptomoedas atrasadas, devido aos ativos insuficientes em hot wallets oficiais, até a transferência de fundos de outras plataformas, os usuários foram levados a acreditar que a FTX usou seus ativos para obter lucros em outras plataformas.
Alguns investidores ainda acreditam que a crise é causada simplesmente devido à briga no Twitter iniciada pelo CZ. Apesar disso, na realidade, se a FTX não fizesse uso indevido dos ativos e conseguisse responder prontamente a cada solicitação de retirada, a crise de confiança não explodiria em primeiro lugar.
Ao longo da história das criptomoedas, muitas exchanges faliram devido a saques atrasados. Recentemente, tais incidentes aconteceram com o Poolin. O pool de mineração alegou que o atraso foi causado por problemas de liquidez, por fim teve que emitir tokens IOU (I-Owe-You – em tradução livre: eu te devo) com datas de vencimento incertas, uma tática ruim de autoengano.
Além do Poolin, a plataforma de negociação de criptomoedas Hoo também suspendeu sua função de retirada devido a problemas de fluxo de caixa e lançou um plano de conversão de dívida em token semelhante.
Ambas as plataformas não responderam aos pedidos de retirada porque usaram os ativos dos investidores para fazer investimentos, e as perdas que sofreram devido ao colapso da LUNA fizeram com que nenhuma plataforma pudesse preencher a lacuna, resultando em retiradas atrasadas/suspensas.
Além de Poolin e Hoo, muitas outras empresas de criptomoedas, incluindo Three Arrows Capital, Celsius e BlockFi, faliram porque desviaram os ativos de seus usuários e investidores para outros fins.
Quando a extrema volatilidade do mercado atingir, essas empresas enfrentarão liquidação e despejarão seus ativos e, quando descobrirem que a lacuna é grande demais para preencher, as únicas vítimas serão os investidores que lutam para retirar suas criptomoedas.
Pessoas com uma visão enviesada contra as criptomoedas costumam criticar o setor por escândalos como crises de liquidez, embora tais incidentes sejam comuns nas finanças tradicionais, como a falência do Lehman Brothers em 2008.
No entanto, o fato de algo acontecer não significa que seja justificado. No espaço cripto, as crises de liquidez nunca aconteceriam se as plataformas não usassem mal o ativo de seus usuários, e essas crises poderiam ter sido resolvidas de maneira aberta e transparente.
As pessoas que entram no espaço das criptomoedas criticam a falta de transparência das finanças tradicionais, mas a indústria de criptomoedas também sofre com o mesmo problema na forma de crises de liquidez.
Felizmente, nem todos os adeptos às criptomoedas deixaram de lado suas motivações originais. Por exemplo, a CoinEx, exchange de criptomoedas comprometida em eliminar as restrições das finanças tradicionais, ainda respeita seus usuários.
Com o objetivo de permanecer aberta e transparente, a exchange nunca faz uso indevido dos ativos dos usuários e promete processar todos os saques imediatamente, garantindo o propósito das plataformas de negociação cripto.
Embora as plataformas possam não se preocupar com a velocidade dos depósitos e saques, para os investidores cada segundo é importante ao negociar criptomoedas. Este ano, quando o OP da Binance foi lançado, os investidores levaram mais de 12 horas para receber seus depósitos.
Como resultado, muitos deles perderam o melhor momento e tiveram que assistir à queda de preço. Na CoinEx, por outro lado, os usuários podem depositar e retirar rapidamente seus ativos, tendo assim seus direitos e interesses resguardados o tempo todo.
As criptomoedas continuam sendo uma indústria emergente e muitos problemas aguardam soluções. Dito isso, as plataformas que usaram indevidamente os ativos dos usuários e criaram alta alavancagem foram todas punidas e eliminadas.
A história nos diz que qualquer esforço para se livrar dos trapaceiros acabará sendo em vão, e o bom dinheiro expulsará o mau.
Apenas plataformas responsáveis como a CoinEx, que foca nas necessidades dos investidores de varejo, ganharão uma grande base sólida de usuários.
Aviso: este artigo tem a funcionalidade exclusivamente informativa, não constitui aconselhamento de investimento ou uma oferta para investir. O CriptoFácil não é responsável por qualquer conteúdo, produtos ou serviços mencionados neste artigo
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