Marlon Gonzalez Motta é um homem suspeito de realizar diversas fraudes com Bitcoin.
Seu mais recente “truque” enganou um grupo que queria lavar dinheiro com BTC.
Após enviarem R$ 60 mil a ser lavados por Motta, ele simplesmente desapareceu com o dinheiro.
Segundo o Metrópoles, Motta está sendo alvo de mais uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal.
O nome da investigação é “Lobo de Wall Street”, iniciada após policiais identificarem um falso leilão virtual de veículos. Três vítimas foram lesadas, perdendo R$ 60 mil.
Essa quantia foi encaminhada a Motta para que fosse feita a lavagem, contudo, ele ficou com todo o valor.
Com a ajuda de um ex-sócio, identificado como Felipe Fabiano Amorim, Motta transferiu R$ 50 mil para uma conta digital em seu nome. O restante do valor foi direcionado a Amorim.
O delegado adjunto da 19ª Delegacia de Polícia, Sergio Bautzer, afirmou:
“Apuramos que Marlon teria ficado com cerca de R$ 50 mil e Felipe Fabiano com outros R$ 9 mil.”
Mesmo com as diversas notícias sobre Motta ser procurado pelas autoridades policiais, ele parece despreocupado.
Em abril, ele apareceu em um vídeo com duas mulheres, em uma orgia na capital do Rio de Janeiro.
Além disso, são exibidas quantias a serem enviadas a Motta, que totalizam R$ 234 mil.
Motta ficou conhecido após aplicar um golpe com Bitcoin em uma empresa chinesa, chamada Dsundc Limited. Um acordo de venda de 50 Bitcoins foi firmado entre Motta e Dsundc, com a negociação prevista para acontecer em Hong Kong.
O “Playboy do Bitcoin” enviou um representante ao país, enquanto permaneceu em sua casa, localizada em Brasília/DF. Ele então recebeu R$ 500 mil pelos Bitcoins, e não transferiu os valores para os membros da Dsundc.
Por conta deste suposto golpe, Motta está sendo processado pelo crime de estelionato na 3ª Vara Criminal de Taguatinga/DF.
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