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Ilya Lichtenstein, o homem por trás do ataque contra a exchange Bitfinex em 2016, agora está do outro lado da lei. De acordo com a Bloomberg, Lichtenstein está ajudando promotores federais a construir um caso contra o mixer de criptomoedas Bitcoin Fog.
Lichtenstein se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro no ano passado, depois de roubar o equivalente a US$ 3,6 bilhões da Bitfinex. Mas em 2022, autoridades dos EUA prenderam o hacker e sua esposa, e a Bitfinex posteriormente recuperou parte dos fundos.
De acordo com a Bloomberg, Lichtenstein compareceu a um julgamento em Washington, D.C. esta semana, onde depôs contra um homem chamado Roman Sterlingov. As autoridades acusaram Sterlingov de operar o Bitcoin Frog como um serviço de mistura de transações com criptomoedas.
O objetivo desses mixers é ocultar a origem das transações, dificultando a identificação dos seus autores. Esse é um recurso importante de privacidade, mas muitos criminosos utilizam o sistema para ocultar produto de roubos.
Nesse sentido, o hacker da Bitfinex foi nomeado testemunha colaboradora do governo dos EUA em acusações relacionadas à lavagem de dinheiro associada à plataforma. Lichtenstein disse ao júri que usou diferentes misturadores, incluindo o citado Bitcoin Fog, para ocultar os fundos roubados do ataque à Bitfinex.
O hacker afirmou que utilizou o serviço cerca de dez vezes para lavagem de fundos. No entanto, disse que a plataforma não era o seu principal método. Em vez disso, ele utilizava outros tipos de mixers, como o Helix.
As autoridades dos EUA acusaram Sterlingov, que é cidadão russo mas tem dupla cidadania sueca, de operar o Bitcoin Frog de maneira ilegal. Eles acusam Sterlingov de receber milhões de dólares de mercados obscuros associados ao tráfico de drogas ilegais.
Mas Tor Ekeland, advogado de Sterlingov, argumenta que não existem provas, tais como registos de servidores e relatos de testemunhas oculares que liguem Lichtenstein à plataforma. Ekeland pressionou ainda mais Lichtenstein durante o julgamento sobre se ele conhecia ou se comunicava com o acusado, o que Lichtenstein negou.
Durante seu depoimento, Lichtenstein aproveitou para falar sobre o ataque contra a Bitfinex, especialmente sobre os motivos que o levaram a cometer o crime. O hacker disse que enfrentou problemas com sua startup de tecnologia em São Francisco e que, durante esse período, ele ficou exausto com o negócio em dificuldades.
Mais tarde, ele recrutou sua esposa, Heather Morgan, para ajudar a ocultar a origem dos fundos. Morgan, que se autodenominava o “Crocodilo de Wall Street”, e buscou reconhecimento nas redes sociais fazendo rap sobre estratégias de investimento.
O governo alega que a dupla utilizou identidades falsas para estabelecer contas online, ocultando o rastro de transações ao depositar e retirar fundos através de exchanges de criptomoedas. De acordo com afirmações do governo, alguns fundos desviados foram alocados para a compra de tokens não fungíveis (NFTs), ouro e cartões-presente do Walmart.
Em agosto de 2023, Lichtenstein e sua esposa se confessaram formalmente culpados de acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para cometer fraude, encerrando um mistério que durou sete anos.
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