Uma nova pesquisa sobre registros públicos disponíveis, realizada pela empresa de pesquisa Diar, publicado nesta semana, mostra que as agências do governo dos EUA triplicaram seu investimento em empresas de inteligência de blockchain neste ano.
Como a Diar descreve, a análise de blockchain pode ser usada por instituições financeiras ou bancos para rastrear o cumprimento das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês) e de conhecimento de cliente (KYC, na sigla em inglês).
De acordo com o artigo publicado pela agência de notícias Cointelegraph, a análise pode igualmente ser usada como uma “trilha digital” que fornece às agências de segurança da lei uma inteligência adicional, permitindo-lhes potencialmente contrapor a atividade ilícita que, de outra forma, permaneceria oculta por trás de endereços de carteiras de criptomoedas com pseudônimo.
As agências do governo dos EUA supostamente respondem por US$5,7 milhões de um total de US$28,8 milhões que foi investido em empresas de análise de blockchain até hoje, afirma a Diar.
De acordo com a Diar, a grande maioria dos acordos do governo foi feito com a empresa de inteligência de blockchain baseada em Nova York Chainalysis, que assinou acordos com agências governamentais que totalizam US$5,3 milhões (de um total de US$17,6 milhões de todos os seus investidores).
O maior contrato da Chainalysis teria sido assinado com a Receita Federal dos EUA (IRS, na sigla em inglês) em agosto deste ano por cerca de US$1,6 milhão. De acordo com o relatório da Diar, a Chainalysis é seguida pelas empresas rivais Elliptic e CipherTrace em termos de investimento global.
O IRS supostamente é responsável pela maior parcela do gasto total do governo em inteligência de blockchain, seguido pelo Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês).
Enquanto a Diar observa que o IRS, o ICE e o FBI têm 85% da despesa total, várias outras agências governamentais também têm procurado contratos menores com empresas de inteligência de blockchain, incluindo reguladores de títulos e commodities.
O relatório de 24 de setembro da Diar também incluiu uma seção dedicada às ofertas iniciais de moedas (ICOs, na sigla em inglês), que supostamente duplicaram seus investimentos em 2018 (US$12 bilhões) em comparação com o ano passado. No entanto, as estatísticas coletadas pela Diar também mostraram que 70% dos tokens “estão avaliados em menos do que foi levantado durante sua ICO”. O relatório observa que 402 dos 562 projetos que coletivamente arrecadaram mais de US$8,2 bilhões estão avaliados em US$2,2 bilhões, uma perda de US$6 bilhões em valor de mercado.
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