Golpistas arrecadaram R$ 128,24 milhões em Bitcoin durante os primeiros seis meses de 2020. Isso foi o que concluiu a Whale Alert em seu novo relatório.
Os ladrões cibernéticos estão achando cada vez mais fácil enganar as pessoas, conforme seus esquemas foram se tornando incrivelmente profissionais e agressivos, disse o relatório publicado em 10 de julho.
Por exemplo, de acordo com o relatório, somente um golpe tomou mais de R$ 697.000 em um dia:
“Com nada mais do que um site, um endereço de Bitcoin e uma quantidade razoável de publicidade no YouTube”.
Outro golpe embolsou R$ 8 milhões em seis meses, promovendo uma exchange falsa com um “site amador cheio de erros de ortografia”.
Usando sua ferramenta de análise, a Scam Alert, a Whale Alert coletou “centenas” de dados de relatórios, sites e endereços de Bitcoins.
O perfil, famoso por rastrear transações de Bitcoin em larga escala, concluiu que “o crime com criptomoedas compensa. E compensa muito”.
Isso ocorre principalmente porque é livre de riscos. Isso significa que os autores têm uma chance extremamente baixa de serem pegos.
Segundo o relatório, golpistas fugiram com mais de R$ 204 milhões em BTC nos últimos quatro anos, sem contar os esquemas Ponzi.
Até o final de 2020, o Whale Alert estima que os golpistas conseguirão mais de R$ 269 milhões – um aumento de 2.000% desde 2017.
Existem dezenas de tipos diferentes de golpes, como extorsões, exchange falsas, ICO falsas e golpes com vídeo. Mas o tipo de golpe mais proeminente no momento é o “giveaway”, disse o Whale Alert.
Esse golpe usa identidades de celebridades como Elon Musk ou exchanges conhecidas para atrair as pessoas a enviarem suas criptomoedas com a promessa de receber o dobro.
Tais esquemas podem render entre alguns milhares de reais até milhões “dependendo da habilidade e esforço dos golpistas”.
O Whale Alert disse que a metodologia aprimorada sugere que “equipes profissionais inteiras” podem estar por trás dos golpes.
“Uma coisa é muito óbvia: o que está sendo feito agora para impedir esses criminosos não é suficiente e, se não agirmos como uma comunidade, a reputação da blockchain poderá não ser capaz de se recuperar a longo prazo”, alertou.
Mesmo com esses golpes sendo antigo e já “batidos”, algumas pessoas ainda são vítimas. Em um dos golpes, somente um endereço de Bitcoin conseguiu embolsar mais de R$ 53.000.
Desta forma, ainda que o golpe já seja conhecido aos investidores, novos membros da esfera acabam figurando como vítimas.
O episódio ressalta a importância de pesquisar sobre mercados antes de resolver desbravá-los.
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