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Um tribunal distrital da Coreia do Sul condenou o CEO e CTO da exchange de criptomoedas Bitsonic a oito anos de prisão por roubar milhões de dólares em dinheiro dos clientes.
De acordo com um relatório da Agência de Notícias Yonhap, o juiz-chefe Lee Jong-chae condenou Jinwook Shin, CEO da exchange, e um homem identificado como “Bae”, que era o CTO. Shin recebeu uma pena de sete anos de prisão, enquant Bae ficará um ano atrás das grades.
Este foi o primeiro julgamento do caso no Tribunal Distrital Leste de Seul, que ocorreu na terça-feira (6).
De acordo com o processo, o tribunal considerou Shin culpado de manipular os preços das criptomoedas e o volume de negociação na Bitsonic de janeiro de 2019 a maio de 2021. Para isso, o CEO usava um método chamado “recompra”, no qual ele adquiria uma quantidade substancial de tokens da exchange, o Bitsonic Coin (BSC).
Com o método de recompra, o CEO conseguia manipular os preços do BSC e induzir os usuários a comprá-lo. Em seguida, Shin inseria pontos falsos em won coreanos no sistema Bitsonic para criar a ilusão de que os clientes estavam depositando dinheiro. No entanto, a exchange estava perdendo recursos.
Essas perdas conseguiam disfarçar a onda de saques e a situação delicada da Bitsonic. O tribunal afirmou que Shin conseguiu lesar cerca de 101 investidores com esse esquema. No total, ele roubou 10 bilhões de won (US$ 7,5 milhões) em dinheiro e criptomoedas.
Como resultado do julgamento, o tribunal indiciou o executivo da Bitsonic sob a acusação de fraude, falsificação de registros anteriores, obstrução de negócios por computador e falsificação de auto-registros anteriores. Em suma, a gravidade das acusações levou Shin a pegar a pena menor.
“O caso prejudicou a confiança dos usuários nas exchanges. Confiança entre operadores e usuários é a base do relacionamento, mas a Bitsonic quebrou essa confiança. No entanto, eles estão evitando responsabilidades e não demonstrando remorso, além de não devolverem nenhuma parte dos fundos roubados”, disse o juiz Lee.
Por outro lado, “Bae” foi condenado sob a acusação de obstrução de negócios devido a más informações. A acusação disse que o CTO da BItsonic criou e operou o programa que permitiu a Shin executar o método de recompra. Além disso, foi Bae quem manipulou os volumes de negociação, enganando os clientes da exchange.
“Utilizando a sua posição como operador e gestor da exchange, ele (Bae) neutralizou a função essencial de processamento de informações e criou a aparência de que o volume de transações, neste caso, estava aumentando através de transações normais. Mais de 10 bilhões de won foram roubados de inúmeras vítimas”, acrescentou o juiz.
As autoridades sul-coreanas prenderam Shin em agosto de 2023, dois anos depois que a Bitsonic anunciou o encerramento de suas operações devido a “questões internas e externas”.
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