Foto: Freepik / Celsius - Montagem: CriptoFacil
Alex Mashinksy, ex-CEO da falida empresa de empréstimo de criptomoedas Celsius Network Ltd., será libertado da prisão sob pagamento de uma fiança de US$ 40 milhões. Ou seja, cerca de R$ 190 milhões na cotação atual em reais. Na quinta-feira (13), conforme noticiou o CriptoFácil, Mashinksy foi preso, acusado de fraude com valores mobiliários.
Ao mesmo tempo, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação contra Mashinsky e a Celsius por fraudar investidores.
Conforme conta em documentos judiciais, Mashinsky concordou em pagar a fiança pessoal, garantida por sua residência em Manhattan, Nova York. A sua esposa precisa assinar a fiança até essa sexta-feira. A fiança pessoal é um tipo de acordo que permite que o réu fique em liberdade sem ter que pagar fiança de forma oficial.
Contudo, ele precisa comparecer ao tribunal para todas as audiências e procedimentos necessários relacionados ao seu caso. Caso contrário, ele poderá enfrentar acusações adicionais e perder qualquer acordo de fiança.
Além disso, pelo acordo, o ex-CEO da Celsius terá que entregar seus documentos de viagem às autoridades, com viagens restritas a Nova York. Ele também está proibido de abrir “qualquer nova conta financeira, comercial ou pessoal, linhas de crédito ou contas de criptomoeda, sem a aprovação dos Serviços Pré-Julgamento”, diz o documento.
Autoridades dos EUA detiveram Mashinsky após uma investigação sobre o colapso da agora falida Celsius Network. Os magistrados o acusam de sete delitos, incluindo fraude com valores mobiliários, commodities e fraude eletrônica. Além disso, as autoridades alegam que ele enganou os clientes sobre os negócios da Celsius.
Além disso, os promotores acusaram Mashinsky e Roni Cohen-Pavon (CRO da Celsius) de manipular o preço do token CEL para que pudessem vender suas participações por um valor mais alto.
“Mashinsky retratou a Celsius como um banco moderno, onde os clientes podem depositar criptoativos com segurança e ganhar juros. Na verdade, porém, Mashinsky operava a Celsius como um fundo de investimento arriscado, recebendo dinheiro de clientes sob pretextos falsos e enganosos e transformando clientes em investidores involuntários em um negócio muito mais arriscado e muito menos lucrativo do que o que Mashinsky representava”, diz a acusação.
O empresário se declarou inocente das acusações. Seu advogado – Jonathan Ohring – disse que seu cliente “espera poder se defender vigorosamente no tribunal”.
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