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Alex Mashinksy, ex-CEO da falida empresa de empréstimo de criptomoedas Celsius Network Ltd. foi preso na manhã desta quinta-feira (13) após uma investigação sobre o colapso da empresa. A notícia foi publicada pela Bloomberg.
A agência de notícias também informou que a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação contra Mashinsky e a Celsius nesta quinta-feira, de acordo com registros do tribunal. Os documentos judiciais mostram que a SEC acusou a empresa Mashinsky de fraude com valores mobiliários. Isso porque o token CEL da Celsius e seu programa de ganhos de juros foram classificados como valores mobiliários.
“Nesse caso, a Celsius ofereceu e vendeu a CEL e o Earn Interest Program como valores mobiliários”, disse a denúncia.
Logo em seguida, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC) e a Federal Trade Commission (FTC) abriram processos contra a Celsius e o ex-CEO.
Conforme noticiou o CriptoFácil, a plataforma de empréstimo entrou com pedido de falência em julho do ano passado. Depois disso, noticiou-se que, enquanto a empresa congelava as contas dos clientes e impedia os saques, Alex Mashinsky teria feito saques milionários da plataforma.
As retiradas ocorreram em maio, cerca de dois meses antes da falência do protocolo. De acordo com o relatório do Financial Times, Mashinsky, retirou US$ 10 milhões da Celsius, o equivalente a R$ 54 milhões.
Em janeiro deste ano, Mashinsky foi alvo de uma ação da procuradora-geral de Nova York, Letitia James. Ela acusou Mashinsky de fraudar milhares de investidores, incluindo mais de 26.000 nova-iorquinos, em bilhões de dólares em criptomoedas.
De acordo com o processo, o executivo fez repetidas declarações falsas e enganosas sobre a segurança, o número de usuários e as estratégias de investimentos da Celsius. Seu objetivo era encorajar os investidores a depositar seus ativos digitais na plataforma.
Além disso, a acusação diz que o ex-CEO da Celsius não conseguiu se registrar como vendedor da Celsius e como negociante de valores mobiliários e commodities.
Em maio deste ano, o consórcio cripto Fahrenheit LLC venceu uma licitação para adquirir os ativos da Celsius. Para vencer a disputa, o consórcio pagou o equivalente a US$ 2 bilhões, ou cerca de R$ 10 bilhões na cotação atual. O leilão faz parte do processo de recuperação da companhia, mas também traz esperança aos usuários que ainda possuem dinheiro preso na plataforma.
Mashinsky era o rosto público por trás da plataforma de empréstimo de criptomoedas Celsius. Era ele quem aparecia em entrevistas, conferências e nas mídias sociais para promover a plataforma e recrutar investidores.
Em setembro de 2022, o executivo apresentou uma carta de demissão com efeito imediato ao Comitê Especial do Conselho de Administração da Celsius. De acordo com a carta, Mashinsky renunciou ao cargo de CEO e deixou outros cargos e diretorias em diferentes subsidiárias. No entanto, o chefe da Celsius manteve o seu cargo de diretor na Celsius Network Ltd.
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