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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a prisão de um engenheiro de segurança de computadores, acusado de cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Trata-se do primeiro caso de prisão envolvendo um ataque a um contrato inteligente no setor de exchange descentralizada (DEX). Shakeeb Ahmed, agora detido, é acusado de roubar US$ 9 milhões (R$ 43 milhões) em criptomoedas de uma DEX.
O caso, que é uma estreia no cenário legal da tecnologia blockchain, foi apresentado por Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York. Em uma coletiva de imprensa realizada em 11 de julho, Williams destacou a utilização de habilidades técnicas avançadas do réu, um engenheiro de segurança sênior em uma empresa internacional de tecnologia, para perpetrar a fraude.
“Ele usou seu conhecimento para explorar uma vulnerabilidade em um dos contratos inteligentes da exchange de criptomoedas e inserir dados de preço falsos”, disse Williams.
Esta manipulação permitiu que o suspeito induzisse o contrato inteligente a gerar taxas inflacionadas fraudulentas, somando aproximadamente US$ 9 milhões.
O acusado, tendo adquirido as criptomoedas de maneira ilícita, buscou lavar os ativos por meio de uma série de transferências complexas através de várias exchanges de criptomoedas. No entanto, os investigadores, que seguiram o rastro deixado por Ahmed, conseguiram capturar o suspeito.
Embora o relatório do DOJ não tenha especificado qual DEX foi vítima do ataque, a especulação gira em torno da Crema Finance. A Crema Finance experimentou vários exploits, e em julho de 2022 um ataque manipulou preços de ativos e taxas excessivas por meio do protocolo de empréstimo Solend.
Posteriormente, o perpetrador devolveu mais de US$ 8 milhões em tokens, mantendo cerca de US$ 1,6 milhão como uma “recompensa”. A decisão de devolver grande parte dos fundos roubados provavelmente foi o que permitiu que as autoridades rastreassem o suspeito.
“Estamos dispostos a reprimir aqueles que tentam se aproveitar de novas tecnologias para cometer fraudes à moda antiga”, declarou Williams, aludindo ao compromisso contínuo do governo em combater a criminalidade relacionada as criptomoedas.
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