Empresa de controladora da Grayscale perdeu R$ 13 bilhões com falência do Three Arrows Capital

A Genesis, plataforma de empréstimos controlada pelo Digital Currency Group (DCG), perdeu US$ 2,36 bilhões com a liquidação do Three Arrows Capital (3AC). O valor corresponde a cerca de R$ 13 bilhões em valores atuais, conforme as cifras reveladas pela empresa na segunda-feira (18).

O fundo deixou algumas garantias em ações da própria Grayscale, bem como em outras criptomoedas. Assim que ficou claro que o 3AC não honraria os pagamentos, a Genesis liquidou as garantias e amenizou parte dos prejuízos.

Novo calote

De acordo com a Genesis, o valor corresponde a um empréstimo que a empresa realizou ao 3AC, mas que não foi pago pelo fundo. No entanto, a Genesis afirmou que o 3AC deixou uma série de investimentos como garantia, entre os quais estão:

• 17,4 milhões de ações do Grayscale Bitcoin Trust (GBTC);
• 446 mil ações do Grayscale Ethereum Trust (ETHE);
• 2,7 milhões de AVAX;
• 13,5 milhões de NEAR.

No mês passado, a Genesis afirmou que liquidou as garantias de “uma grande contraparte” que não honrou com o pagamento de uma dívida. A empresa não revelou o nome da contraparte na ocasião, mas agora sabe-se que se tratava do 3AC.

“Nós imediatamente vendemos as garantias e protegemos nossa desvantagem”, disse a Genesis em 6 de julho. Na época, o CEO Michael Moro disse que a operação não impactou os fundos dos clientes da Genesis e que as negociações estavam acontecendo normalmente.

Em suas considerações finais, Moro deu uma visão otimista do futuro em meio à volatilidade do mercado. “Olhando para o futuro, continuaremos a atender às necessidades de nossos clientes e contrapartes”, acrescentou.

“A Genesis tem uma variedade de linhas de negócios, incluindo serviços de negociação, empréstimos, derivativos e custódia. Implementamos uma série de estratégias de gerenciamento de risco para delimitar nosso portfólio e utilizamos todos os recursos para mitigar as perdas de forma rápida e eficaz”, complementou o CEO.

Liquidações em série

De acordo com informações, o 3AC deve o equivalente a US$ 3,5 bilhões em ativos para os seus credores, ou cerca de R$ 18,9 bilhões na cotação atual. São 27 empresas que possuem algum tipo de empréstimo com o 3AC e que ainda aguardam receber parte do valor devido.

Desde que a empresa entrou num processo de insolvência, vários credores já liquidaram garantidas fornecidas pelo fundo aos seus empréstimos. É o caso de plataformas como a FTX, BlockFi, Deribit e BitMEX. Um tribunal das Ilhas Virgens Britânicas decretou a liquidação total dos ativos do fundo.

Em 13 de julho, a plataforma Celsius entrou com pedido de falência após ter conseguido quitar uma série de empréstimos pendentes. Na segunda-feira (18), a Celsius revelou sua visão financeira e planos de reestruturação no tribunal, no processo de falência, para quitar seus US$ 5,5 bilhões em passivos. Atualmente, a empresa declara ter cerca de US$ 4,3 bilhões em ativos.

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