Foto: Freepik / Pixabay / PNGTree - Montagem: CriptoFacil
Do Kwon, o fundador da Terraform Labs, por trás da plataforma Terra (LUNA), que colapsou em maio do ano passado, pode ter sido preso em Montenegro nesta quinta-feira (23), conforme escreveu o ministro do interior do país, Filip Adzic, em sua conta no Twitter.
“A polícia montenegrina deteve uma pessoa suspeita de ser um dos fugitivos mais procurados, o cidadão sul-coreano Do Kwon, cofundador e CEO da Terraform Labs, com sede em Cingapura”, tuitou Adzic.
A pessoa que pode ser Do Kwon, procurado inclusive pela Interpol, foi detida no aeroporto de Podgorica com documentos falsificados. O ministro disse que ainda aguarda a confirmação oficial da identidade da pessoa. Pouco tempo depois, a Agência Nacional de Polícia da Coreia disse que confirmou que o suspeito parecia ser Kwon com base na verificação de idade, nome e nacionalidade de sua carteira de identidade.
Os tokens LUNA e LUNC recuaram após a notícia da suposta prisão de Do Kwn. Enquanto LUNA caiu 7,1% para R$ 6,96, considerando as últimas 24 horas, LUNC (o “fork” de LUNA) desvalorizou 3,2% para R$ 0,00065292.
O ecossistema Terra (LUNA) colapsou em maio depois que a criptomoeda LUNA e a stablecoin UST foram a praticamente zero. A enorme desvalorização causou perdas estimadas em US$ 40 bilhões para o mercado em geral. Além disso, resultou na derrocada de algumas empresas do setor, como a Three Arrows Capital e Vauld, por exemplo.
Quando as investigações contra Do Kwon tiveram início e um mandado de prisão foi expedido, ele começou o seu processo de fuga. O sul-coreano teria passado por diferentes países, da Ásia e depois da Europa, em sua fuga.
No dia 26 de setembro de 2022, a Interpol emitiu um alerta vermelho para prender o fundador de Terra (LUNA). A Polícia Internacional emitiu este alerta a pedido do governo da Coreia do Sul após um tribunal local emitir um mandado de prisão contra ele no dia 14 de setembro. O executivo enfrenta acusações de violação da Lei do Mercado de Capitais do país.
Quando a Interpol emitiu o alerta contra ele, Do Kwon foi até o Twitter para se defender contra as acusações de fuga. O CEO da Terraform Labs disse que não estava fugindo, mas sim organizando sua defesa no caso movido contra ele. Ele também negou as acusações contra ele e sua participação no esquema fraudulento envolvendo LUNA e a stablecoin algorítmica UST.
Em outubro do ano passado, conforme noticiou o CriptoFácil, promotores da Coreia do Sul congelaram cerca de R$ 203 milhões em ativos, supostamente pertencentes a Do Kwon, nas exchanges KuCoin e OKx.
Contudo, Kwon utilizou mais uma vez a sua conta no Twitter para negar as acusações de congelamento de bens. De acordo com o CEO, os promotores não congelaram nenhuma de suas contas ou criptomoedas. Além disso, ele também negou que tenha utilizado as exchanges para cometer crimes de lavagem de dinheiro.
Em fevereiro deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou a Terraform Labs de promover uma fraude multibiliária. De acordo com a SEC, a Terraform Labs ofereceu e vendeu títulos não registrados por meio do uso de criptoativos.
A SEC afirma que a UST era um valor mobiliário. Portanto, a empresa não tinha autorização para emiti-la nem vendê-la aos investidores. Por fim, a SEC também acusou Do Kwon de desviar 10.000 Bitcoins (BTC) para suas contas particulares. Ele teria mandado o valor, correspondente a R$ 1,2 bilhão, para um banco na Suíça.
ATUALIZAÇÃO (23 de março, 11:15): adiciona detalhes sobre o caso Terra (LUNA)
ATUALIZAÇÃO (23 de março, 11:27): adiciona detalhes os preços de LUNA e LUNC
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