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A popularidade dos NFTs disparou em 2021 e ganhou enormes proporções em 2022. Segundo um relatório da Chainalysis, pelo menos US$ 44,2 bilhões em criptomoedas foram enviadas para contratos associados a mercados e coleções NFT.
Contudo, assim, como qualquer nova tecnologia, os tokens não fungíveis estão sendo alvos de agentes maliciosos para atividades ilícitas. As duas principais identificadas pela Chainalysis foram:
Em poucas palavras, wash trading é uma técnica de manipulação de mercado em que um investidor vende e compra simultaneamente o mesmo ativo para criar atividades falsas e enganosas com relação ao valor e a liquidez do ativo.
No caso do wash trading com NFT, o objetivo é fazer com que a NFT pareça mais valioso do que realmente é.
“Em teoria, isso seria relativamente fácil com NFTs, pois muitas plataformas de negociação permitem que os usuários negociem simplesmente conectando sua carteira à plataforma, sem a necessidade de se identificar.”
No entanto, as análises de blockchain permitem rastrear essa atividade. Conforme destacou a empresa de pesquisa, as análises mostram que alguns vendedores de NFT realizaram centenas de wash trading.
No relatório, a Chainalysis mostra o caso do “Vendedor 1” que realizou 830 vendas para endereços que ele próprio controlava.
No caso deste vendedor, apesar das inúmeras tentativas de elevar o preço do NFT, as atividades não compensaram. Afinal, ele gastou mais com as taxas em transações (US$ 35.642) do que lucrou com as vendas (US$ 27.258).
Ampliando essa análise para 262 usuários que venderam um NFT para um endereço autofinanciado mais de 25 vezes, a Chainalysis observou que:
“A maioria dos operadores de lavagem de NFT não lucrou. Mas os operadores de lavagem de NFT bem-sucedidos lucraram tanto que, como um todo, esse grupo de 262 lucrou imensamente no geral.”
Como mostra a tabela abaixo, o saldo final foi positivo em US$ 8.458.331
“De maneira mais geral, o wash trading em NFTs pode criar um mercado injusto para quem compra tokens inflados artificialmente. E sua existência pode minar a confiança no ecossistema NFT, inibindo o crescimento futuro. Incentivamos os mercados NFT a desencorajar essa atividade o máximo possível”, concluiu a Chainalysis.
Já com relação a “tradicional” lavagem de dinheiro, a Chainalysis observou que, embora seja pequena, é visível no mercado de NFTs. Essa atividade tem algum lastro no histórico de lavagem de dinheiro com obras de arte.
“Mas, embora a lavagem de dinheiro na arte física seja difícil de quantificar, podemos fazer estimativas mais confiáveis da lavagem de dinheiro baseada em NFT graças à transparência inerente do blockchain.”
Conforme constatou a Chainalysis, o valor enviado aos mercados NFT por endereços ilícitos alcançou US$ 1,4 milhão no quarto trimestre de 2021.
Além disso, no mesmo trimestre, US$ 284.000 em criptomoedas foram enviados para mercados NFT de endereços com risco de sanções.
Toda essa atividade representa uma pequena fração dos US$ 8,6 bilhões em lavagem de dinheiro com criptomoedas em 2021. Contudo, é algo que precisa ser monitorado:
“No entanto, a lavagem de dinheiro e, em particular, as transferências de empresas de criptomoedas sancionadas, representam um grande risco para a construção da confiança em NFTs. Isso deve ser monitorado mais de perto por mercados, reguladores e policiais”, finalizou.
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