Coreia do Sul ameaça 16 exchanges não registradas com multas e prisão, lista inclui KuCoin e Poloniex

As autoridades da Coreia do Sul emitiram uma nota ameaçando as exchanges de criptomoedas globais que operam no país sem registros com multas e até mesmo com prisões.

Na lista de exchanges citadas na nota estão grandes exchanges como, por exemplo, a KuCoin, a Phemex, a Bitrue, a CoinEX, a Poloniex, e outras.

De acordo com a nota da Unidade Coreana de Inteligência Financeira (KoFIU), as empresas sem registro podem pegar até cinco anos de prisão ou então multas de cerca de R$ 200.000.

“A KoFIU anunciou no dia 18 de agosto que notificou sobre as atividades comerciais ilegais de 16 Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs, na sigla em inglês) não registrados à autoridade investigativa. O KoFIU alertou os usuários de ativos virtuais a terem cautela extra para evitar incorrer em danos que possam resultar de suas transações com VASPs não registrados”, diz a nota.

Coreia do Sul de olho nas exchanges sem registro

Ainda segundo a KoFIU, as 16 exchanges com sede no exterior estão oferecendo serviços com cripto a sul-coreanos, disponde, inclusive, de sites em coreano.

As 16 exchanges são: KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex e a Pionex.

“No entanto, verificou-se que as 16 entidades têm operações comerciais com foco em coreanos sem a obtenção de registro. Portanto, as autoridades planejam tomar as medidas necessárias”, diz a KoFIU.

A KoFIU afirmou ainda que notificou a autoridade de investigação sobre a violação dos deveres de registro. Além disso, planeja informar as UIFs (Unidades de Inteligência Financeira) em seus respectivos países sobre o caso.

Outra medida da KoFIU foi solicitar o bloqueio do acesso doméstico aos sites das exchanges sem registro para impedir o seu uso no país.

Ao mesmo tempo, as empresas de cartão de crédito vão bloquear a compra de ativos com cartões de créditos nas exchanges em questão.

“As transferências de ativos virtuais de e para as 16 entidades sem registro vão ser impossibilitadas. Isso porque as autoridades emitiram uma orientação administrativa exigindo a suspensão das transações entre as entidades registradas e não registradas”, diz a nota.

Alerta aos usuários das exchanges

Por fim, aos usuários de cripto do país, a KoFIU afirmou que eles devem verificar se as exchanges que eles usam têm registro para operar no país.

Afinal, as empresas sem registro são mais vulneráveis ​​a riscos de violação de dados pessoais e hacks, segundo a KoFIU. Isso porque elas não têm a qualificação de registro, como a certificação do sistema de gerenciamento de segurança da informação (ISMS).

Além disso, a KoFIU afirmou que essas plataformas estão fora de supervisão. Ou seja, podem ser usadas para lavagem de dinheiro.

As autoridades da Coreia do Sul intensificaram as suas investigações na indústria de cripto após o colapso da rede Terra no mês de março deste ano.

A Terraform Labs, com sede em Seul, e os seus cofundadores Daniel Shin e Do Kwon, também estão sob investigação criminal por suspeita de fraude.

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