Um homem de 46 anos, dono de uma empresa de tecnologia chamada CabbageTech, foi acusado em Nova York de enganar investidores em mais de US$200 mil em dinheiro e criptomoedas, conforme mostra o artigo da Coindesk.
O Gabinete do Procurador Geral do Distrito Leste de Nova York anunciou nesta terça-feira, 26 de março, que publicou nove acusações contra Patrick McDonnell, também conhecido como “Jason Flack”, contra fraude e prendeu-o.
Entre novembro de 2014 e janeiro de 2018, McDonnell supostamente se representava como um operador de criptomoedas experiente, prometendo aos clientes que ele lhes daria conselhos de negociação, bem como comprar e trocar criptomoedas em seu nome. Diz-se que McDonnell usou sua empresa CabassTech Crop, baseada em Staten Island, também conhecida como Coin Drop Markets, para solicitar investimentos através de plataformas de mídia social, incluindo Facebook e Twitter.
No entanto, nem McDonnell e nem a CabbageTech forneceram serviços de investimento, de acordo com a acusação. Em vez disso, ele enviou aos investidores “falsas” declarações de saldos indicando que seus investimentos eram lucrativos e “roubou seu dinheiro para seu uso pessoal”. Quando os clientes solicitavam restituições, McDonnell supostamente inventou desculpas por atrasos no pagamento e depois parou de responder.
No total, McDonnell defraudou pelo menos 10 vítimas, causando um prejuízo de pelo menos US$194.000 em dinheiro, 4,41 Bitcoin (US$17.500 no momento), 206 Litecoin (US$12.304), 620 Ethereum Classic (US$2.914) e 1.342.634 Verge (US$9.965), de acordo com a acusação.
“A fraude do réu termina agora, ele será responsabilizado por sua conduta criminosa”, disse Richard P. Donoghue, advogado do Distrito Leste de Nova York. Se for provado culpado e condenado, McDonnell será condenado à uma pena de prisão de no máximo 20 anos.
McDonnell foi anteriormente processado pelo regulador de derivativos dos EUA, a Comissão de Futuros e Commodities (CFTC), em janeiro de 2018 por fugir com os criptoativos dos clientes.
Mais tarde, em julho, a CFTC encerrou o caso contra McDonnell e estava buscando uma injunção permanente contra ele. McDonnell na época desistiu da luta dizendo que ele não tinha os recursos ou a capacidade de continuar contestando as acusações feitas contra ele.
“Por uma questão de pura sobrevivência minuto a minuto, devo continuar a ser removido do processo”, disse ele.
No mesmo caso, o juiz distrital presidencial apoiou notavelmente a CFTC na definição de criptomoedas como commodities. A questão era se a comissão tinha autoridade para regular a criptomoeda como mercadoria na ausência de regras federais e se a lei permitia à CFTC exercer sua jurisdição sobre o assunto.
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