Ir para o conteúdo
Carteira BG
Newsletter
Últimas
Mercado
Altcoin
Bitcoin
Blockchain
Ethereum
Golpes
Jogos NFT
Metaverso
NFT
Solana
Web 3.0
Planilhas Gratuitas
Logo CriptoFácil
Mercado
Ethereum
DeFi
NFT
Web3
Carteira BG
Mercado
Ethereum
Carteira BG
AO VIVO
Jogue e Ganhe – Oportunidades no mercado de criptomoeda
Clique aqui

Fim do caso

BitMEX paga R$ 520 milhões em acordo para finalizar acusações nos EUA

  • Por Luciano Rocha
  • - 10/08/2021
  • às 19:00
Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no whatsapp
Compartilhar no telegram
BitMEX paga R$ 520 milhões em acordo para finalizar acusações nos EUA
Foto: Unsplash/BitMEX
Siga o CriptoFacil no Google News CriptoFacil

A exchange BitMEX fechou um acordo com dois órgãos reguladores financeiros dos Estados Unidos, conforme anúncio divulgado em seu blog nesta terça-feira (10).

O acordo foram fechados co a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC, na sigla em inglês) e a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN). Como resultado, a BitMEX pagará uma multa no valor de US$ 100 milhões.

Publicidade

O valor corresponde a R$ 524 milhões na cotação atual e é referente a acusações levantadas contra a empresa em outubro de 2020. Na ocasião, a BitMEX foi processada por não estabelecer políticas para cometer crimes de lavagem de dinheiro.

Empresa pretende estabelecer políticas mais rígidas

Depois que efetuar o pagamento, a BitMEX ficará livre das acusações levantadas contra ela nos EUA. No entanto, o acordo não faz nenhuma menção ao ex-CEO da empresa, Arthur Hayes. Hayes viajou de Cingapura, onde morava, até o Havaí, para se entregar às autoridades dos EUA.

Por outro lado, o atual CEO da exchange comemorou a decisão. Segundo Alexander Höptner, o acordo marca o fim de uma fase e um posterior recomeço para a empresa.

Publicidade

“Hoje é um dia importante na história da nossa empresa e estamos muito contentes por deixar isso para trás. Conforme as criptomoedas amadurecem e entram em uma nova era, nós também evoluímos para continuar sendo a maior plataforma de derivados do mercado com uma base de usuários totalmente verificada”, falou o CEO.

De fato, a BitMEX tem adotado políticas de conformidade mais rígidas desde o início do processo. Os primeiros passos foram a contratação de um chefe de conformidade e a obrigatoriedade da verificação de identidade (KYC) para todos os clientes. Ambos foram implementados menos de três semanas após o início do processo.

Exchanges buscam acordos e conformidade

O acordo da BitMEX é o último capítulo da série de acordos realizados por exchanges. O objetivo parece ser claro: atender às regras dos governos e, com isso, evitar processos ou até mesmo a suspensão de suas atividades em algum país.

Publicidade

A Poloniex também fechou um acordo financeiro recentemente, no qual pagou US$ 10 milhões para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). A exchange foi acusada de vender criptomoedas classificadas como valores mobiliários, as quais dependem de autorização da SEC.

O maior alvo das autoridades é a Binance, maior exchange do mundo em volume de negociação. Após uma série de proibições, a plataforma decidiu adotar regras mais rígidas. Primeiro, diminuiu os limites de saque para contas sem KYC. Em seguida, suspendeu a negociação de derivativos em vários países.

Leia também: Gaeco desmonta o esquema King Investimentos em operação nesta terça-feira

Publicidade

Leia também: Mais de R$ 3 bilhões: protocolo DeFi sofre maior hack da história

Leia também: Transações superiores a US$ 1 milhão em Bitcoin dominam em 2021 

Siga o CriptoFacil no Google News CriptoFacil

Tudo o que você precisa para ficar informado sobre o mercado

Fique atualizado sobre as últimas tendências em Bitcoin, Criptomoedas, DeFi, NFT, Web 3.0, Blockchain e Layer 2. Junte-se a nossa lista de mais de 20 mil assinantes.

Notícias

Altcoin
Bitcoin
Blockchain
Ethereum
Golpes
Jogos NFT
Metaverso
NFT
Solana
Web 3.0

Destaque

Últimas Notícias
Newsletter
Análise Técnica
Opinião
Educação
Money Block
Planilhas Gratuitas

Guia CriptoFacil

Guia Cripto
Bitcoin 101
Ethereum 101
Blockchain 101
DeFi 101

Sobre Nós

Quem somos
Media Kit
Trabalhe Conosco
Política de privacidade
Contato

© 2016 - 2022 CriptoFacil. Todos os direitos reservados

O CriptoFácil preza a qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo produzido por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.

IMPORTANTE: Este site é mantido e atualizado pela CRIPTO VENDAS ONLINE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 28.900.668/0001-04.