Nesta quinta-feira (1), a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC, na sigla em inglês) anunciou que está processando a BitMEX.
O motivo, segundo a CFTC, é a falha em conter crimes de lavagem de dinheiro.
Como uma das consequências, caso a BitMEX seja condenada, é o banimento da plataforma nos EUA.
A BitMEX é uma das exchanges mais populares do ramo de criptomoedas.
A plataforma se destaca pelos seus serviços de contratos futuros, sendo mundialmente reconhecida.
Aparentemente, a CFTC também tem acompanhado a BitMEX. Na notícia, o órgão regulador anunciou que está processando os três fundadores da exchange.
Arthur Hayes, Ben Delo e Samuel Reed figuram como réus. O chefe de novos negócios, Gregory Dwyer, também está listado como réu.
Além disso, as cinco plataformas que fazem parte do conglomerado também foram incluídas no processo.
Segundo a CFTC, a BitMEX já lucrou mais de US$ 1 bilhão (quase R$ 6 bilhões) em taxas. Embora a sede da exchange seja em Seychelles, a CFTC afirma que fundos de estadunidenses foram aceitos.
O comissário Heath Tarbert se pronunciou, chamando a BitMEX de “agente ruim” para a economia. Tarbert ainda afirmou:
“Para que os Estados Unidos sejam líderes da esfera, é imperativo que nós retiremos toda a atividade ilegal como as que são apontadas nesse caso. Produtos financeiros novos e inovadores podem florescer, mas apenas se há integridade no mercado. Nós não podemos deixar que agentes ruins descumpram a lei e ganhem vantagens sobre outras exchanges que estão fazer a coisa certa ao cumprir com nossas regras.”
Ainda conforme noticiado, os sócios da BitMEX responderão por supostamente romper o Ato de Segredo Bancário e por conspirar para violar a mesma lei.
Dentre as penas previstas estão devolução de ganhos, multa civil e restituição de perdas de clientes. O banimento permanente de registro de empresas também está listado como punição.
Uma ordem de suspensão foi emitida em um processo secundário, que correrá de forma independente, informou a Reuters.
Após receber a notícia sobre o processo, a BitMEX começou a exibir um aviso em sua página inicial.
A exchange afirma que clientes de “áreas restritas” não devem usar seus serviços. Além disso, ela se reserva ao direito de encerrar as contas dessas jurisdições sem aviso prévio.
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