Em 2016, a Bitfinex foi vítima de um hack e perdeu 120.000 Bitcoins.
À época, cada BTC estava cotado a US$ 600. Em maio, uma pequena fração do montante foi movimentada.
No dia 28 de julho, quase 500 BTC foram movimentados, conforme noticiado pelo Whale Alert.
Os quase 500 BTC foram movimentados em duas transações, conforme relatado pelo Whale Alert.
A primeira movimentação foi responsável por deslocar a maior parte dos BTC, conforme a publicação abaixo:
“473,71 BTC dos fundos roubados da Bitfinex em 2016 foram transferidos para uma carteira desconhecida.”
Uma segunda transação movimentou quase 3 BTC:
“2,612703 BTC dos fundos roubados da Bitfinex em 2016 foram transferidos para uma carteira desconhecida.”
Nos comentários, alguns usuários do Twitter estão apontando que os hackers comprarão USDT para lavar o dinheiro.
Outro usuário, chamado ButtHurt, afirmou que provavelmente os hackers estão usando o poder de compra do Bitcoin para comprar altcoins na baixa.
As carteiras mais conhecidas dos hackers estão marcadas. Ou seja, caso eles tentem liquidar os Bitcoins em alguma plataforma de troca, serão barrados.
É o que aconteceu com o hack da UPbit, ocorrido em 2019. Hackers tentaram liquidar as criptomoedas na Binance, mas a tentativa foi frustrada.
Recentemente, após o grande golpe ocorrido no Twitter, a Coinbase também frustrou a tentativa de liquidez dos responsáveis pelo ataque.
Foram quase R$ 1,5 milhão em Bitcoin que não foram liquidados. O endereço, assim como dos hackers da Bitfinex, está na lista de restrição.
Entretanto, os BTC do ataque ao Twitter já começaram a ser lavados.
Conforme relatou o CriptoFácil, 2,89 BTC (mais de R$ 140 mil) foram movimentados no dia 17 de julho.
A quantia foi enviada para um endereço que, ao que tudo indica, é de uma carteira com foco em privacidade, a Wasabi Wallet.
Por enquanto, boa parte dos Bitcoins roubados da Bitfinex ainda não foram movidos.
Isso, ou os hackers acharam uma solução de movimentá-los sem levantar rastros.
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