As criptomoedas e atividades ilegais são frequentemente mencionadas na mesma frase, especialmente por aqueles que não apoiam a ideia de ativos digitais. Sua natureza anônima deixa espaço para ataques de que as criptomoedas são usados principalmente para transações ilegais, mas alguns relatórios podem trazer mais luz ao caso, conforme relatado no site Crypto Potato.
Os infratores já existiam muito antes das criptomoedas. Algumas pessoas afirmam que os criminosos se tornaram muito mais sofisticados usando os criptoativos. No entanto, analisando dados concretos, podemos concluir algo um pouco diferente.
Um relatório da CNN de onze anos atrás, observa que 90% das contas dos EUA carregam traços reais de cocaína. Mesmo que nem todos tenham sido usados em transações ilegais envolvendo o famoso narcótico, eles foram contaminados por serem escondidos um ao lado do outro.
Casos semelhantes fazem parte do motivo pelo qual muitas pessoas pedem um método de pagamento eletrônico, daí o aparecimento de cartões de crédito e débito. Além disso, é também por isso e como ocorreu a necessidade de uma forma de pagamento digital – entre elas, o Bitcoin.
Também vale ressaltar que o relatório da CNN foi de muito tempo atrás. Apesar disso, outro mais recente da Europol mostra que o dinheiro ainda é o rei quando se trata de atividades ilícitas. O estudo levou em consideração as criptomoedas, mas a conclusão era inconfundível – a forma de pagamento mais usada para lavagem de dinheiro ainda era dinheiro ou seja a moeda FIAT sendo REAL, DÓLAR, EURO e etc…
Embora o dinheiro ainda possa ser bastante popular entre os criminosos, o Bitcoin e as moedas alternativas não têm escassez de histórico e uso alegado.
Indiscutivelmente, o lugar mais significativo vem do famoso mercado da Silk Road, o qual servia como mercado negro e é geralmente considerado o primeiro mercado darknet moderno para vender bens e serviços ilegais. O serviço oculto TorBrowser forneceu a maior parte do anonimato, permitindo que os usuários navegassem ou comprassem sem serem monitorados. Além disso, o Bitcoin foi a forma de pagamento mais usada (e às vezes a única), tornando seu papel bastante considerável.
“As propriedades de anonimato foram alcançadas combinando as propriedades de anonimato da rede dos serviços ocultos do TorBrowser – que tornam os endereços IP do cliente e do servidor desconhecidos um para o outro e para os observadores externos – com o uso do sistema de pagamento eletrônico sendo o Bitcoin, pseudônimo e descentralizado.”- como citado neste artigo.
Com o desaparecimento de Silk Road, o uso do Bitcoin para atividades ilegais caiu notavelmente. No entanto, ainda não é perfeito, o que provavelmente nunca será, como nada realmente é. Um relatório mais recente de dois anos atrás, logo após a alta dos preços que atraiu a atenção da mídia de massa, mostra números bastante diferentes, mas não muito otimistas.
No momento em que foi publicado, os autores estimaram que “US$ 76 bilhões em atividades ilegais por ano envolvem Bitcoin (46% das transações de Bitcoin), o que está próximo da escala dos mercados americano e europeu de drogas ilegais”, que quando o interesse e a adoção predominantes aumentam em direção à maior criptomoeda (ou qualquer outra), a participação ilegal diminui. Isso é lógico, pois quando mais pessoas se envolvem, em termos percentuais, deixa menos para atividades ilícitas.
Os relatórios geralmente fornecem dados e números concretos que atraem a confiança dos leitores. Contudo, algumas vezes os documentos fornecem informações diferentes, dependendo do ponto de vista levado em consideração. Enquanto o anterior indica que quase metade de todas as transações de Bitcoin tem natureza ilícita, o site CryptoPotato recentemente mostrou outros dois relatórios com resultados muito diferentes.
O primeiro é responsável pela terceira maior criptomoeda por capitalização de mercado – Ripple. Ele observa que US$ 400 milhões de todas as transações processadas usando XRP foram vinculadas a atividades ilegais. Isso representa apenas 0,2% de todo o seu volume.
Além disso, o segundo se concentra principalmente no Bitcoin, e fornece um número muito menor do que os 46% acima. Conclui que 0,5% de todas as transações envolvendo a maior criptomoeda estão supostamente ligadas a essas atividades ilícitas.
As atividades ilegais existem há milhares de anos e provavelmente (e infelizmente) nunca irão deixar de existir.
O Bitcoin, assim como algumas criptomoedas, é um método de pagamento, mesmo que alguns reguladores céticos ainda não o reconheçam. Como tal, pode ser usado para atividades regulares, como comprar café ou passagens aéreas, mas também para atividades ilegais. De fato, se isso lhe parece familiar, provavelmente é porque a forma de pagamento mais reconhecida, dinheiro, faz (ou pode fazer) as mesmas coisas, mas em proporções maiores, uma vez que (ainda) possui uma capacidade de uso muito mais ampla.
Isso significa que o dinheiro é terrível, e devemos julgá-lo ou ignorá-lo? Definitivamente não. Isso significa que é uma forma de pagamento com seus altos e baixos, mas o mais importante é que é uma ferramenta. E o Bitcoin também. Por que culpar a ferramenta por servir a seu propósito?
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