Foto: Freepik
A Binance anunciou expansão de sua colaboração com a Interpol, o Ministério Público do Chile, o Conselho da Europa, a Polícia Nacional da Colômbia e outras autoridades na América Latina.
Pablo Vera, chefe de Inteligência e Investigações na Binance nas Américas, participou de uma conferência da Interpol na República Dominicana, com mais de 50 gestores e líderes de unidades policiais especializadas em segurança cibernética.
Na ocasião, ele fez uma apresentação individual e participou de um painel sobre criptomoedas, apoio à aplicação da lei, conformidade e investigações. Além disso, a Binance foi formalmente convidada a se juntar a um grupo de trabalho da Interpol para apoiar a aplicação da lei na América Latina.
“Foi muito gratificante ouvir como diferentes chefes de unidades mencionaram exemplos e casos em que a Binance apoiou suas investigações de várias formas, até mesmo além do esperado. Delegações da Costa Rica, República Dominicana e Argentina, por exemplo, falaram sobre nosso rápido e substancial apoio aos seus pedidos e suporte em várias investigações, incluindo emergências”, comentou Vera.
A equipe da Binance para as Américas também participou recentemente do workshop regional organizado pelo Ministério Público do Chile e pelo Conselho da Europa, no âmbito do Projeto GLACY+ (Global Action on Cybercrime extended, ou ação global contra crimes cibernéticos ampliada), com representantes de 14 países, onde foram discutidos conceitos sobre ativos cripto e as políticas de AML.
O foco do encontro foi em processos e ferramentas desenvolvidas pela exchange para colaborar com as autoridades no combate aos crimes cibernéticos e financeiros.
“Trabalhamos todos os dias em conjunto com as forças da lei para rastrear e localizar contas suspeitas e atividades fraudulentas, contribuindo para a luta contra os crimes cibernéticos e financeiros. Ao iniciar nossas próprias investigações e trabalhar com os principais corpos policiais para proteger os usuários, nosso objetivo é liderar a indústria em termos de segurança e conformidade”, concluiu Vera.
Em 2023, a Binance organizou e participou de mais de 120 treinamentos e workshops presenciais e remotos com a polícia e as promotorias em todo o mundo, inclusive em diversas cidades do Brasil.
Além disso, segundo a exchange, as equipes de investigação da empresa responderam a mais de 58.000 pedidos das autoridades.
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