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As autoridades espanholas informaram sobre a participação de um hacker em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro envolvendo uma máfia russa que operava na Espanha. O hacker, identificado como Denys Katana, foi contratado como consultor para auxiliar na aquisição de Bitcoins (BTC) pelos líderes do grupo criminoso. O caso gira em torno do roubo de quase 5 milhões de euros de várias entidades bancárias.
Os acusados, Alexey Shirokov, Maxim Khakimov, Nikolay Mitryurev e Mikhail Zhizhin, enfrentam acusações de organização criminosa, lavagem de dinheiro e suborno. Além disso, eles são suspeitos de estarem envolvidos em um amplo esquema de corrupção em Alicante, no sudeste da Espanha.
De acordo com a imprensa local, as investigações foram conduzidas pelo Grupo contra a Lavagem de Dinheiro da Brigada Provincial da Polícia Judiciária de Alicante. As autoridades descobriram que os acusados estabeleceram uma rede de lavagem de dinheiro para a máfia russa, usando a compra e venda de criptomoedas como parte de seu plano para investir os recursos obtidos ilegalmente.
Denys Katana desempenhou um papel fundamental no treinamento da máfia russa no uso de criptomoedas. O Tribunal de Instrução número 1 de Benidorm o identificou como “consultor da rede mafiosa russa”. Sua trilha digital foi fundamental para desmantelar o grupo.
O hacker já tinha antecedentes criminais, tendo sido preso em 2021 por centenas de invasões a bancos em todo o mundo. Ele foi condenado a mais de quatro anos de prisão por suas atividades criminosas, mas acabou sendo absolvido em janeiro deste ano pelo Tribunal Provincial de Alicante.
Katana aconselhou um dos líderes do grupo, Maxim Khakimov, sobre a compra de Bitcoins usando os recursos roubados. As criptomoedas foram posteriormente convertidas em moeda fiduciária e usadas para atender aos interesses privados da máfia.
Segundo o juiz encarregado do caso, Katana era uma grande baleia de BTC e possuía uma carteira de 5.000 Bitcoins, equivalente a mais de US$ 55 milhões. No entanto, não está claro se as autoridades acessaram a carteira do hacker ou se os Bitcoins foram apreendidos pelo Estado espanhol.
Por seus crimes e novas acusações as autoridades pretendem condenar Katana e desmantelar a organização criminosa russa que atua na Espanha.
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